| | Более 40 банков попались на попытке провести подозрительные операции
Социум

Более 40 банков попались на попытке провести подозрительные операции

0
Более 40 банков попались на попытке провести подозрительные операции

Более 40 банков попались на попытке провести подозрительные операции
С начала года Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.
В том числе только в июле была направлена информация по клиентам 11 банков, сообщает НБУ в среду, 17 августа, передает ЗН.
Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.
Регулятор утверждает, что внедренная ранее процедура анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC ("знай своего клиента") дала положительный результат.
"Проводить схемные операции стало намного труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза...

Еще по теме

Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных финансовых операциях клие ...

Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных финансовых операциях клие ...

17-08-2016, 19:16
НБУ не требовал от коммерческих банков блокировки карточек

НБУ не требовал от коммерческих банков блокировки карточек

27-02-2016, 18:22
Финансовый регулятор ужесточил для банков требования по покупке и переводу  ...

Финансовый регулятор ужесточил для банков требования по покупке и переводу ...

21-12-2015, 16:01
НБУ опубликовал перечень признаков рисковости банков

НБУ опубликовал перечень признаков рисковости банков

15-11-2015, 14:08
ЦБ отобрал лицензии у трех московских банков за сомнительные операции и утр ...

ЦБ отобрал лицензии у трех московских банков за сомнительные операции и утр ...

23-10-2015, 11:15
Нацбанк наказал ряд банков за противоправные финансовые операции

Нацбанк наказал ряд банков за противоправные финансовые операции

2-04-2014, 21:59
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail