| | СБУ «накрыла» очередной конвертационный центр
События

СБУ «накрыла» очередной конвертационный центр

Через него отмывали ежемесячно около 30 миллионов гривен.
СБУ «накрыла» очередной конвертационный центр

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве и Черкасской области пресекли деятельность мощного конвертационного центра, через который ежемесячно выводилось в "тень" почти тридцать миллионов гривен, передает Киевские Ведомости.
Правоохранители установили, что организаторы "конверта"
зарегистрировали более семидесяти фиктивных фирм.
Через бестоварные операции они обеспечивали почти двумстам коммерческим структурам с Киевщины и Черкащины обналичивания денег и уклонения от уплаты налогов.
Некоторым из бизнесменов они "помогали" выводить средства в оффшоры.
Проверяется информация о наличии среди клиентов конвертационного нескольких государственных сельскохозяйственных предприятий.
Во время обысков в Киевской, Черкасской, офисах «конверта» и автомобилях злоумышленников сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой обнаружили печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.
Правоохранители также изъяли банковские карточки, почти миллион гривен, двадцать тысяч долларов США и одну тысячу евро.
Наложен арест на счета фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Мы уже сообщали о том, что конвертационный центр на Полтавщине отмыл более 100 миллионов гривен...

Еще по теме

Конвертационный центр на Полтавщине отмыл более 100 миллионов гривен

Конвертационный центр на Полтавщине отмыл более 100 миллионов гривен

30-07-2016, 08:35
В Черкассах разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 80 млн грн

В Черкассах разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 80 млн грн

3-06-2016, 15:15
СБУ ликвидировала конвертцентр, через который финансировались ДНР и ЛНР

СБУ ликвидировала конвертцентр, через который финансировались ДНР и ЛНР

23-11-2015, 13:48
В Черкасской области конвертцентр вывел в «тень» более 60 млн грн

В Черкасской области конвертцентр вывел в «тень» более 60 млн грн

16-11-2015, 16:00
СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

31-10-2015, 20:29
 На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

28-07-2015, 03:00
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail