| | В Днепре задержали соорганизатора крупного конвертационного центра
Социум

В Днепре задержали соорганизатора крупного конвертационного центра

0
В Днепре задержали соорганизатора крупного конвертационного центра

В Днепре задержали соорганизатора крупного конвертационного центра
Правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который осуществил незаконные финансовые операции с денежными средствами на общую сумму 294 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Досудебное расследование установило, чтос 2014 годагруппа лиц, в которую входили трое граждан Украины, при пособничестве других людей, создали ряд фиктивных предприятий, на счета которых поступали денежные средства за несуществующие услуги и поставку якобы товарно-материальных ценностей.
Таким образом, субъектам хозяйственной деятельности реального сектора предоставлялись нелегальные услуги по переводу денег из безналичной формы в наличную.
16 августа по местам осуществления преступной деятельности данных лиц правоохранители провели 21 обыск. По результатам следственных действий наложен арест на 750 тыс. грн., изъяты наличными 300 тыс. грн., 30 печатей юридических лиц, задействованных в незаконной деятельности, а также задержан один из организаторов преступной схемы.
Читайте также: Управления ЖКХ трех городов накупили мусоровозов у команды Вилкула?
В Днепре задержали соорганизатора крупного конвертационного центра

В Днепре задержали соорганизатора крупного конвертационного центра

В Днепре задержали соорганизатора крупного конвертационного центра

Уголовное производство по данным фактам завели по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, осуществленная организованной группой или в особо крупном размере).
Досудебное расследование осуществляет Департамент по надзору за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности совместно со следственным управлением финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.
Напомним, в июле глава силового блока группы «Приват» и помощник городского головы Днепра Бориса Филатова Михаил Кошляк, подозреваемый в причастности к убийству сотрудника СБУ в Волновахе, был выпущен под домашний арест. При этом в конце 2014 года в информационном пространстве он всплыл как крупный криминальный днепропетровский авторитет «Кошляк» в связи с выявлением конвертационного центра...

Еще по теме

В Кременчуге разоблачили конвертцентр с оборотом в 110 млн грн

В Кременчуге разоблачили конвертцентр с оборотом в 110 млн грн

1-08-2016, 18:28
В Краматорске разоблачили конвертцентр с оборотом 200 млн грн

В Краматорске разоблачили конвертцентр с оборотом 200 млн грн

27-04-2016, 09:22
ГФС ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с многомиллионным о ...

ГФС ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с многомиллионным о ...

24-01-2016, 15:35
В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

5-01-2016, 18:05
ГФС провела сенсационное расследование по выводу денег из Украины

ГФС провела сенсационное расследование по выводу денег из Украины

23-10-2015, 18:23
 В Донецкой области ликвидировали конвертцентр оборотом свыше 1 млрд грн

В Донецкой области ликвидировали конвертцентр оборотом свыше 1 млрд грн

10-07-2015, 13:32
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail