| | В Днепропетровской обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 370 млн гривен
События

В Днепропетровской обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 370 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции центрального офиса в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по статьям 28, 205 и 209 УК Украины, прекратили деятельность "конвертационного центра" в Днепропетровской области.
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.
Как установили правоохранители, организованная группа лиц зарегистрировала и приобрела корпоративные права ряда транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
"Используя реквизиты и расчетные счета указанных предприятий данные лица формировали налоговый кредит по НДС для предприятий реального сектора экономики путем документального оформления ничтожных финансово-хозяйственных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ", - говорится в сообщении.
В дальнейшем полученные средства конвертировались и снимались наличными для передачи заказчикам за исключением 8-9% за конвертацию.
По информации пресс-службы ГФС, общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил около 370 миллионов гривен, тогда как вероятные потери бюджета составляют 61 млн грн.
В настоящее время на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложен арест, что позволило заблокировать 916 тысяч гривен.
В ходе проведенных мероприятий осуществлено 16 обысков по адресам расположения офисных помещений, в местах проживания и автомобилей фигурантов дела, в результате которых налоговики изъяли 297 тысяч гривен наличными, 83 печати ФСПД, мобильные телефоны, компьютерную технику и финансово-бухгалтерскую документацию.
"Кроме того, в одном из офисных помещений, доступ к которому имел только один из организаторов "дела", в сейфе обнаружены 2 гранаты РГД-5 и запалы к ним", - добавили в пресс-службе ГФС.
По данному факту в порядке статьи 208 УПК Украины правоохранители задержали данное лицо и начали уголовное производство по части первой статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)...

Еще по теме

Конвертцентр на Кировоградщине

Конвертцентр на Кировоградщине "намыл" 280 миллионов

16-08-2016, 08:56
ГФС ликвидировала 2 конвертцентра с оборотом почти 600 млн гривен

ГФС ликвидировала 2 конвертцентра с оборотом почти 600 млн гривен

15-08-2016, 20:58
В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом 123 млн гривен

В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом 123 млн гривен

28-07-2016, 20:56
В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

5-07-2016, 10:43
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 50 млн грн

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 50 млн грн

16-03-2016, 12:53
В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

5-01-2016, 18:05
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail