| | ‘инансова€ Ђп€та€ колоннаї. Ѕанкиры януковича готов€т Ђобратный переворотї
—оциум

‘инансова€ Ђп€та€ колоннаї. Ѕанкиры януковича готов€т Ђобратный переворотї

0
‘инансова€ Ђп€та€ колоннаї. Ѕанкиры януковича готов€т Ђобратный переворотї

‘инансова€ Ђп€та€ колоннаї. Ѕанкиры януковича готов€т Ђобратный переворотї
Ђ—толпыї кровавого режима аккумулируют деньги на контрреволюцию бесчесть€.
Ѕуквально неделю назад в российских средствах массовой информации по€вилось одно примечательное интервью, которое оказалось практически незамеченным в ”краине. –ечь идет об интервью экс-министра внутренних дел ”краины ¬итали€ «ахарченко изданию ”краина.ру, в котором беглый силовик за€вил, что наведение конституционного пор€дка в ”краине возможно только с помощью силового сценари€. »з текста становитс€ €сно, что «ахарченко не признает действующую украинскую власть, считает всЄ случившеес€ в €нваре-феврале 2014 года переворотом и незаконным захватом власти, но главное Ц говорит о невозможности изменить власть в ”краине путем пр€мых демократических выборов. » тут же за€вл€ет о необходимости создани€ в ”краине некой системы проведени€ переворота и дает этой системе меткое определение Ц Ђтехнологи€ ћайдана наоборотї, пишет на сайте"»нформационного сопротивлени€" ¬иктор Ћогвинец.
¬ качестве кульминации всего интервью звучат дословно следующие слова: Ђя чувствую прилив некоей силы, энергии, € вообще оцениваю все более глубоко. √лубоко изучив причины и последстви€ прошлых неудач, мы уже не повторим ошибокї.
ѕо сути, если из интервью «ахарченко убрать всю высокопарную шелуху, которую нет никакого смысла приводить в полном объеме, ключевой месседж вырисовываетс€ следующий: один из главных организаторов насили€ и кровавой бани в центре  иева в дни –еволюции достоинства за€вл€ет о готовности повторить нечто подобное в ”краине обозримом будущем. Ѕолее того, «ахарченко признает, что продолжает поддерживать св€зь со многими людьми в ”краине, обтекаемо имену€ их Ђмассой друзей и знакомых, которые периодически обращаютс€ за помощью и советомї. Ёти же Ђдрузь€-знакомыеї, по словам «ахарченко, посто€нно тверд€т ему один и тот же рефрен: Ђѕридите, в конце концов, да наведите пор€док. —колько ж можно?ї.
≈сли это интервью не станет предметом особого внимани€ президентской администрации и —лужбы безопасности ”краины (что вполне может произойти, так как пока что персонажи вроде «ахарченко представл€ютс€ нашим правоохранител€м и окружению президента головной болью второго, если не третьего пор€дка), планы и прогнозы «ахарченко вполне могут начать постепенно сбыватьс€. Ќе в этом, так в следующем году. ќсобенно учитыва€ тот факт, что помимо прилива сил, поддержки со стороны массы друзей внутри ”краины, поддержки со стороны  ремл€, ¬италий «ахарченко и —емь€ сохранили массу ресурсов внутри самой ”краины Ц медийных, финансовых, кадровых. Ќапример, медийные активы јлександра  лименко, или более скрытые Ц организационные и финансовые ресурсы (недобитые ЌЅ” коммерческие банки, преступные группировки, разветвленна€ сеть законспирированных кадров как внутри силовых структур ”краины, так и в парламенте, а также исполнительной власти).
Ќа финансовом ресурсе —емьи хотелось бы остановитьс€ отдельно. «апуск Ђтехнологии ћайдана наоборотї €вно требует больших материальных и организационных затрат. ѕри чем весь этот финансовый поток на первом этапе должен быть практически незаметным дл€ украинских специальных служб и правоохранительных органов. »ными словами Ц должна существовать нека€ финансова€ инфраструктура, котора€ могла бы обеспечить успешную реализацию технологии Ђобратного переворотаї. » в этом контексте вспоминаетс€ ключевой постулат многих успешных держав, живущих в ситуации посто€нной террористической или военной угрозы: без обеспечени€ финансовой безопасности на практике невозможно решить ни одну из задач, сто€щих перед современным государством. Ѕезопасность государства Ц это не только арми€, флот, авиаци€, полици€, службы разведки и контрразведки Ц это, в первую очередь, финансова€ безопасность.
¬ свою очередь, немаловажной частью системы финансовой безопасности государства по праву считаетс€ контроль и регулирование финансовых потоков в экономике. ј именно Ц ликвидаци€ Ђсерыхї и ЂчЄрныхї финансовых потоков и схем, как основного инструмента вывода экономики из тени.  роме пон€тных внутригосударственных причин, это €вл€етс€ еще и требованием внешних кредиторов и партнеров ”краины.
ѕочему об этом так важно говорить в контексте последних за€влений «ахарченко? ƒа очень просто. —егодн€шний изгнанник, гроз€щий  иеву ответным переворотом и силовым смещением нынешней власти (избранной законным путем через президентские и парламентские выборы 2014 года), помимо формального поста министра внутренних дел в годы правлени€ януковича имел еще и р€д неформальных функций и полномочий, которыми его наделила —емь€. —реди них Ц формирование неофициальных боевых отр€дов дл€ внесудебных расправ с политическими и экономическими оппонентами режима, а также создание под эти нужды разветвленной системы финансового обеспечени€. ћногие элементы этой системы до сих пор не уничтожены и продолжают прекрасно работать в современных услови€х.
„итайте также: √ѕ” отказала януковичу в очной ставке с нынешней властью - источник
 ак это работает?
Ќачина€ с конца 2010 года основные теневые финансовые потоки в ”краине проходили через р€д банков, специализирующихс€ на различных противозаконных операци€х. «ачастую это так называемые Ђкорпоративные банкиї, которые, как правило, работают с ограниченным набором юридических лиц, и практически не занимающихс€ кредитованием и депонированием розничного рынка (обычных граждан). “акие банки встроены в разнообразные схемы обналичивани€, отмывани€ денег и перевода их за рубеж. »менно во врем€ президентства януковича такие банки были окончательно встроены в финансовую систему страны, а одним из уполномоченных јлександром януковичем менеджеров этой системы был и сегодн€шний московский беглец ¬италий «ахарченко Ц бывший глава √осударственной налоговой службы ”краины и ћ¬ƒ.
»менно через такие банки, по сути, осуществл€лс€ сбор Ђданиї, еЄ легитимаци€, конвертирование собранных средств в — ¬ (свободно-конвертируемую валюту). ѕри этом система теневого банкинга была приоритетной. √осударственна€ машина —емьи работала большей частью именно на теневую экономику. Ќа кластеры, непосредственно принадлежащие сбежавшему президенту и членам его Ђкомандыї. ѕрактически вс€ банковска€ сфера, кроме нескольких самых крупных, условно Ђнезависимыхї банков, была под вли€нием той или иной Ђслужбыї —емьи Ц чЄрный банк прокурорских, чЄрный банк налоговиков, чЄрный банк таможенников и т.д. —амо собой, что частью де€тельности таких банков были и белые операции. Ќо они были вспомогательной функцией, а не основной. “еневые суммы, проход€щие через каждый такой Ђотраслевойї чЄрный банк, составл€ли от полумиллиарда до нескольких миллиардов долларов —Ўј в квартал.
”читыва€, что —емь€ продолжает оставатьс€ достаточно мощным субъектом вли€ни€ на ситуацию внутри ”краины (статус изгнанников никого не должен вводить в заблуждение), игра€ как на поле самопровозглашенных республик ƒЌ–/ЋЌ–, так и на всей территории страны, она продолжает контролировать и часть созданной в 2010-2014 годах финансовой инфраструктуры, котора€ при необходимости легко выполнит функцию финансовой подпитки Ђобратной революцииї, о которой уже вслух и не стесн€€сь за€вл€ет тот же «ахарченко.
ЌЅ” на тропе войны
— момента завершени€ ћайдана и по насто€щий момент ЌЅ” запустил процесс ликвидации более чем 80-ти банков. ќчень многие из них €вл€ютс€ Ђтоксичнымиї (ЂчЄрнымиї) с точки зрени€ финансовой безопасности. ќстальные Ц неплатежеспособными. —реди них особое внимание ЌЅ” должен обращать внимание на банки, в недавнем прошлом включЄнные в систему —емьи бывшего президента. —уществование и функционирование таких банков Ц это ресурс дл€ реванша прежней власти и дестабилизации украинского государства в насто€щее врем€.
¬ средствах массовой информации звучит достаточно много сигналов о том, что так называемые Ђплощадкиї —емьи януковича и сто€щие за ними схемщики продолжают спокойно работать в ”краине. ¬ тех случа€х, когда государство в лице Ќационального банка ”краины или ‘онда гарантировани€ вкладов физических лиц начинает какие-либо действи€ по проверке либо ликвидации подобных финансовых учреждений Ц следует незамедлительна€ реакци€, и действи€ регул€тора, как правило, блокируютс€ через судебные инстанции, силовиков, а в некоторых случа€х попросту с помощью физической силы сотрудников частных охранных компаний, которые мес€цами могут не допускать проверку или ликвидаторов на территорию банка.
“ак, в своем недавнем интервью информационному агентству ”Ќ»јЌ ƒиректор ‘онда гарантировани€ вкладов  онстантин ¬орушилин достаточно красочно описал одну из ситуаций, котора€ возникла между ЌЅ” и ¬√‘Ћ с одной стороны, и одним из финансовых менеджеров —емьи януковича –усланом ÷иплаковым Ц собственником известной площадки Ђѕ≥вденкомбанкї.
ƒалее Ц цитата: У  примеру, когда мы Ђнаступаемї на ÷иплакова, который вывел все активы из Ђёжжкомбанкаї, он находит возможность возбуждать какие-то уголовные дела и таскать наших людей, ликвидаторов банка, на допросы.  то за кем должен гон€тьс€?  ого должна преследовать полици€? Ќаверное, ÷иплакова, чтобы вернуть деньги, которые государство потратило на выплаты вкладчикам его банка. ƒовольно часто правоохранители нас расценивают как частную финансовую компанию. ѕриход€т на выемку документов с автоматами, спецподразделени€ми, в маскхалатах.  ладут сотрудников на пол и чуть ли не пинают ногамиФ.
Ёто прекрасна€ иллюстраци€ того, как государственные служащие, которые, по идее, должны иметь полный карт-бланш и поддержку от президента, правительства, парламента, правоохранительных органов на зачистку банковского рынка страны от св€занных с группой януковича структур, на самом деле вынуждены терпеть обыски, допросы, а зачастую и побои от нагр€нувших в их офис спецподразделений. ј приславшие их следователи, вместо того, чтобы возбуждать уголовные дела и расследовать факты многомилионных хищений государственных средств, почему-то предпочитают Ђкошмаритьї служащих Ќацбанка и ‘√¬‘Ћ, прикрыва€сь решени€ми районных судов.
¬ этой части доклада следует зафиксировать один факт: проросшие коррупцией и схемами не только банковска€ сфера, но и все государственные структуры, а также судебна€ власть, позвол€ют банкирам-кошелькам януковича из его экс-команды достаточно успешно боротьс€ за свои ресурсы. ѕример, приведенный главой ‘√¬‘Ћ, поражает, прежде всего, преступно халатным отношением представителей украинской власти к вопросам финансовой безопасности государства, что в конечном итоге демонстрирует и халатное отношение нынешней прав€щей элиты к вопросу своего же политического выживани€.
”пом€нутый  онстантином ¬орушилиным прецедент Ђѕ≥вденкомбанкаї - далеко не единственный пример весьма смелого и вызывающего поведени€ банкиров из орбиты януковича по отношению к государственным ведомствам. ≈ще одним €рким примером такого сопротивлени€ €вл€етс€ истори€ ликвидации Ќацбанком коммерческого банка Ђ—оюзї. Ёта истори€ хорошо известна в банковских кругах, и в последнее врем€, благодар€ вниманию к ней р€да —ћ», постепенно становитс€ заметной и за рамками узкой тусовки специалистов банковского рынка. ќна также как нельз€ лучше демонстрирует уровень коррупции в ”краине, неограниченные возможности структур, некогда подконтрольных —емье, дезориентацию ЌЅ” и государства в вопросе наведени€ пор€дка в финансах страны.
Ѕлагодар€ открытым источникам известно, что собственник Ђ—оюзаї - банкир —ергей ƒ€дечко, фигура, аффилированна€ с јлександром януковичем, ёрием »ванющенко и ¬италием «ахарченко, в своей борьбе с ЌЅ” также зашел достаточно далеко. ѕомимо решений ќкружного административного суда  иева, раз за разом отмен€ющих постановлени€ ЌЅ” об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка Ђ—оюзї, в деле оказалась замешана еще и  иевска€ городска€ прокуратура. —ледователи возбудили уголовное дело в св€зи с невыполнением Ќацбанком решений судов, запрещающих ликвидировать банк —ерге€ ƒ€дечко. »нтересно, что полтора мес€ца назад прокуратура также запросила через ѕечерский районный суд право на обыск в ЌЅ”, установление и допрос сотрудников Ќацбанка, ответственных за ликвидацию Ђ—оюзаї, а также на выемку документов в офисе регул€тора. ’одатайство следователей ѕечерским судом было удовлетворено.
«ачистка споткнулась об Ђ—оюзї
ѕочему ситуаци€ с банком Ђ—оюзї стоит особн€ком в длинном списке ликвидируемых ЌЅ” банков? ѕотому что ликвидаци€ подобных финансовых учреждений и разрушение финансовых схем, созданных в свое врем€ в интересах —емьи Ц это одна из важнейших, если не первейша€ на данный момент, задача по обеспечению финансовой безопасности государства.
Ќоминально банк Ђ—оюзї - весьма средний банк, относ€щийс€ к III-й категории, практически не работающий с розничным рынком. ¬ладельцем банка, как уже было отмечено выше, €вл€етс€ —ергей ¬ладимирович ƒ€дечко. ќн владеет 99% акций банка и одновременно занимает пост главы наблюдательного совета банка. Ёто относительно молодой банк, получивший лицензию в 2007 году. Ќо разворачивать свою основную де€тельность он начал с 2009 года, а пика могущества достиг в годы президентства януковича.
15 марта 2016 г ЌЅ” принимает постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации ѕјќ " Ѕ "—оюз". ¬ тот же день ‘√¬‘Ћ начинает процедуру ликвидации. ќбоснованием дл€ решени€ ЌЅ” €вл€етс€ ЂЕсовершение систематического нарушени€ законодательства в сфере финансового мониторинга (согласно стать€м 73 и 77 «акона ”краины "ќ банках и банковской де€тельности")ї.
77-€ стать€ предусматривает отзыв лицензии, если установлено систематическое нарушение банком законодательства в сфере предотвращени€ и противодействи€ легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансировани€ терроризма и финансировани€ распространени€ оружи€ массового уничтожени€. ЂЅанк на прот€жении двух последних лет неоднократно привлекалс€ к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. ѕри этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года.  роме того, по данным √осударственной фискальной службы ”краины, выводы Ќационального банка о вы€вленных финансовых операци€х клиентов банка (по результатам предыдущей проверки, проведенной в 2015 году) были присоединены к материалам уголовного производства (по признакам совершени€ уголовных правонарушений, предусмотренных частью п€той статьи 191, частью второй статьи 205 и частью третьей статьи 209 ”головного кодекса ”краины)ї, - мотивировал свое решение Ќацбанк.
Ќо дальше событи€ начали разворачиватьс€ в совсем неожиданном ключе. —начала охрана банка („ќѕ) не пускала ликвидаторов в банк несколько дней (ч. 2. ст. 342 ”  ”краины - сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формировани€ по охране общественного пор€дка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу ‘онда гарантировани€ вкладов физических лиц).  акие в это врем€ уничтожались документы, стирались сервера и проходила выемка депозитари€ теперь можно только догадыватьс€. Ќо уже 21 марта —ергей ƒ€дечко обращаетс€ в ќкружной административный суд с за€влением о неправомочности лишени€ Ђ—оюзаї банковской лицензии и успешно выигрывает его. ’от€ впоследствии ЌЅ” вносит в ¬ысшую квалификационную комиссию судей ходатайство о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, которые вынесли такое решение, само решение ќкружного административного суда  иева уже остаЄтс€ неизменным. “ем более, что 26 апрел€  иевский апелл€ционный суд оставл€ет без рассмотрени€ жалобы ЌЅ” и ‘√¬‘Ћ на решение суда первой инстанции.
28 апрел€ 2016 года ЌЅ” принимает повторное решение о ликвидации банка Ђ—оюзї. » событи€ оп€ть понеслись по второму кругу. ќп€ть ликвидаторов не пускают в банк.   слову, за всЄ врем€ представители ‘√¬‘Ћ так и не попали в здание банка Ђ—оюзї. —ергей ƒ€дечко снова опротестовывает решение в суде, и 12 июл€ 2016 года  иевский окружной административный суд снова принимает решение о неправомочности действий ЌЅ” и ‘√¬‘Ћ. ¬ итоге суд об€зывает ЌЅ” вернуть лицензию на банковскую де€тельность банку Ђ—оюзї, а первый зампред Ќацбанка ≈катерина –ожкова за€вл€ет о намерении ЌЅ” подать запрос в Ќациональное антикоррупционное бюро ”краины (ЌјЅ”) с целью проверки возможного коррупционного сговора между судь€ми ќкружного административного суда  иева и владельцем Ђ—оюзаї —ергеем ƒ€дечко. ќднако в дальнейшем эта истори€ не получает развити€. ¬о вс€ком случае, в открытых источниках и дальнейших официальных за€влени€х ЌЅ” и ЌјЅ” данна€ информаци€ не прослеживаетс€.
ќстаетс€ открытым вопрос: почему же идет столь рь€на€ борьба за скромный банк Ђ—оюзї? ќднако если вспомнить, что этот небольшой банк может по-прежнему оставатьс€ элементом скукожившейс€, но все еще живой финансовой системы —емьи в современной ”краине, то многое в этом вопросе станет на свои места.
¬сЄ происход€щее даЄт основание говорить о следующем:
- ќтдельные элементы системы отъЄма и отмывани€ денег, построенной јлександром януковичем и группой, которую именуют —емь€, живЄт и здравствует до сих пор. ќни тотально пов€заны коррупционными св€з€ми и с судами, и с прокуратурой, и с другими органами ныне действующей власти. Ёта система пока что вполне справл€етс€ с попытками еЄ разрушить;
- ЌЅ”, прокуратура и другие госорганы недостаточно подготовлены дл€ борьбы с полпредствами —емьи в нынешней ”краине Ц будь то в политике, бизнесе или в финансовой сфере. ƒостаточно сказать, что ЌЅ” во врем€ судебных заседаний по Ђ—оюзуї отличилс€ достаточно слабой подготовкой как дл€ субъекта ликвидации. —уд€ по всему, юридические службы ЌЅ” не обладают достаточной подготовкой дл€ борьбы с такими монстрами, как банк Ђ—оюзї, либо само ведомство нашпиговано Ђкротамиї, осознанно заваливающих работу по представлению позиции регул€тора в судебных инстанци€х;
- —емь€ (януковичи,  лименко, «ахарченко) при поддержке кремлевских кураторов постепенно возрождаетс€ в качестве единой группы вли€ни€. Ёта группа продолжает контролировать ресурс внутри страны, который в ближайшее врем€ может быть использован дл€ попытки реванша и дестабилизации ”краины;
- ¬ладельцы других Ђтоксичныхї банков, вид€ перед глазами успешный пример бессили€ ЌЅ” в борьбе с финансовыми учреждени€ми вроде банка Ђ—оюзї —ерге€ ƒ€дечко, вскоре также начнут оказывать сопротивление. „то, собственно, уже и происходит. Ѕеспрецедентные по своей мощи информационные атаки на Ќацбанк последних нескольких мес€цев говор€т о том, что своеобразный пул недовольных действи€ми регул€тора банкиров уже сформирован, и они €вл€ютс€ заказчиками данной информационной кампании. ¬ свою очередь эти атаки привод€т к резкому падению авторитета ЌЅ”, и как следствие Ц сводит на нет или крайне замедл€ет всю работу Ќацбанка по ликвидации чЄрных банков и схем;
- ћеждународные кредиторы, в первую очередь ћ¬‘, на следующем шаге будут менее ло€льны в вопросе предоставлени€ кредитов стране, власти которой не в состо€нии обеспечить финансовую безопасность и ликвидировать токсичные активы.
¬сЄ происход€щее также сигнализирует о слабости власти в вопросе очищени€ финансовой системы государства. »менно дл€ наведени€ пор€дка в этой сфере нужна ƒоктрина финансовой безопасности, котора€ €вл€лась бы частью ƒоктрины экономической безопасности.
Ќеобходимы изменени€ законодательного пол€ не только в сфере финансов, но и в сфере уголовного кодекса. Ќужны изменени€ в работе судей, прокуратуры, —Ѕ”. ¬сЄ это должно быть правильно взаимосв€зано.
¬ противном случае сценарии, озвученные ¬италием «ахарченко в ћоскве, могут легко воплотитьс€ в жизнь при первом же серьезном внутреннем кризисе или дестабилизации в ”краине. Ќо чтобы этого не произошло Ц все сохранившиес€ элементы финансовой инфраструктуры —емьи в современной ”краине должны быть уничтожены и утилизированы.
¬ажным событием, которое может свидетельствовать о начале кампании по окончательному демонтажу финансовой инфраструктуры —емьи януковича, €вл€етс€ ...

≈ще по теме

Ђ—оюзї уклон€етс€ от ликвидации

Ђ—оюзї уклон€етс€ от ликвидации

18-07-2016, 11:50
Ќацбанк решил повторно ликвидировать банк

Ќацбанк решил повторно ликвидировать банк "—оюз"

29-04-2016, 14:00
ЌЅ” решил повторно ликвидировать проблемный банк

ЌЅ” решил повторно ликвидировать проблемный банк

29-04-2016, 10:40
Ћиквидаторов в проблемный банк не пускают уже второй день

Ћиквидаторов в проблемный банк не пускают уже второй день

17-03-2016, 13:09
Ќацбанк решил ликвидировать банк

Ќацбанк решил ликвидировать банк "—оюз", выводы регул€тора присоединены к ...

16-03-2016, 18:44
¬ ”краине ликвидирован еще один банк

¬ ”краине ликвидирован еще один банк

11-12-2015, 14:23
—оциум

–едактор раздела —оциум
Ќаписать на e-mail