| | В Днепропетровской области нашли крупнейший конвертационный центр
Экономика

В Днепропетровской области нашли крупнейший конвертационный центр

Налоговая милиция в Днепропетровской области ликвидировала конвертационный центр с оборотом 370 млн грн за 2015-2016 гг.
"Сотрудниками налоговой милиции Центрального офиса в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст. 28, 205 и 209 УК Украины, пресечена деятельность «конвертационного центра» в Днепропетровской области", - сообщает Фискальная служба Украины.
В ведомстве отмечают, что организованной группой лиц зарегистрированы и приобретены корпоративные права ряда транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета указанных предприятий, указанные лица формировали налоговый кредит по НДС для предприятий реального сектора экономики путем документального оформления ничтожных финансово-хозяйственных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ. В дальнейшем полученные средства конвертировались и снимались наличными для передачи заказчикам за исключением 8-9% за конвертацию.
Арестован главный обнальщик Александра Януковича
"Общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 года через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил около 370 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют 61 млн гривен", - отмечают в ДФС.
В Фискальной службе отмечают, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложен арест и заблокировано 916 тыс. гривен. Произведено 16 обысков по адресам расположения офисных помещений, в местах проживания и автомобилях фигурантов дела. По результатам обысков изъяты 297 тыс. гривен наличными, 83 печати ФСПД, мобильные телефоны, компьютерная техника и финансово-бухгалтерская документация.
В Киеве вскрыли полумиллиардный конвертационный центр
Кроме того, в одном из офисных помещений, доступ к которому имел только один из организаторов «дела», в сейфе обнаружены две гранаты РГД-5 и запалы. Сейчас следственные действия продолжаются...

Еще по теме

В Днепропетровской обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 370 млн грив ...

В Днепропетровской обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 370 млн грив ...

19-08-2016, 18:00
Конвертцентр на Кировоградщине

Конвертцентр на Кировоградщине "намыл" 280 миллионов

16-08-2016, 08:56
ГФС ликвидировала 2 конвертцентра с оборотом почти 600 млн гривен

ГФС ликвидировала 2 конвертцентра с оборотом почти 600 млн гривен

15-08-2016, 20:58
В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

5-07-2016, 10:43
На Киевщине ликвидирован

На Киевщине ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом 240 млн гриве ...

25-06-2016, 19:09
В Киеве фискалы взяли миллиард в двух

В Киеве фискалы взяли миллиард в двух "конвертах"

30-04-2016, 09:06
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail