| | Новый скандал в Кабмине: НАБУ нашло офшоры у ГФС
Экономика

Новый скандал в Кабмине: НАБУ нашло офшоры у ГФС

Компетентные органы Латвийской республики будут изучать документы банковских счетов компаний «Iris Assets Limited» и «Abital LP», на которые могла перечисляться неправомерная выгода для должностных лиц Государственной фискальной службы.
Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 15 августа, сообщают "Нашi Грошi".
Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что должностные лица Государственной фискальной службы при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы таможенного оформления товаров с недостоверным декларированием товаров и существенным занижением таможенной стоимости, путем подделки или замены сопроводительных документов на груз, подмены товара на более дешевый товар -прикрытие, таможенная стоимость которых меньше, чем реальных товаров, импортируемых.
"Детективы считают, что должностные лица ГФС и Киевской таможни получают неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечисляется оффшорным компаниям, которые контролируют должностные лица ДФС и лица из их близкого окружения", - сообщает издание.
Кроме того, по информации сайта, "Iris Assets Limited" и "Abital LP" зарегистрированы в Соединенном королевстве в мае 2015 года. "Iris Assets Limited" записана на Белизский офшор "B2B Consultants LTD". Этот же офшор является учредителем "Abital LP".
"Решение суда принято за обращение Национального антикоррупционного бюро в рамках расследования уголовного производства № 42016100000000329 - так называемого дела Насирова. Это производство прокуратуру Киева через суд заставил зарегистрировать Центр противодействия коррупции", - сообщает издание.
Напомним, НАБУ допросило Насирова по делу Онищенко...

Еще по теме

На взятке в $150 тысяч в Киеве поймали районного судью

На взятке в $150 тысяч в Киеве поймали районного судью

10-08-2016, 07:57
Должностные лица

Должностные лица "Приватбанка" присвоили 19 млрд. гривен - ГПУ

8-08-2016, 11:03
Украинские чиновники заплатили за несуществующую кукурузу 50 млн грн

Украинские чиновники заплатили за несуществующую кукурузу 50 млн грн

26-07-2016, 17:35
СБУ и прокуратура провели обыски в ведомстве Насирова

СБУ и прокуратура провели обыски в ведомстве Насирова

21-07-2016, 18:43
Суд обязал НАБУ завести дело на Насирова

Суд обязал НАБУ завести дело на Насирова

24-03-2016, 18:08
На Луганщине оперативники ГФС разоблачили лесоохотничье хозяйство, которое  ...

На Луганщине оперативники ГФС разоблачили лесоохотничье хозяйство, которое ...

10-11-2015, 23:10
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail