| | В Одессе ликвидировали конверт-центр, "отмывший" 70 млн гривен
События

В Одессе ликвидировали конверт-центр, "отмывший" 70 млн гривен

Сотрудники Нацполиции ликвидировали "конверт-центр", участники которого успели "отмыть более 70 млн грн.
Оперативники Управления защиты экономики в Одесской области разоблачили схему "отмывания" средств тремя участниками конверт-центра. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
"Работу "конвертационного центра" наладила группа в составе трех человек в возрасте от 33 до 40 лет", - говорится в сообщении.
Они предоставляли услуги реально действующим субъектам хозяйствования по переводу безналичных средств в наличные. Кроме того, обеспечивали фиктивными бухгалтерскими документами для увеличения валовых расходов и получения налогового кредита. В дальнейшем через счета подконтрольных предприятий снималась наличные.
На основании постановлений суда правоохранители провели обыски и изъяли финансовую хозяйственную документацию, черновые записи, компьютерную технику и 1,6 миллиона гривен.
На счета подотчетных обществ наложен арест.
По данному факту следственным отделом Приморского отдела полиции города Одессы открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Данное правонарушение предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов или общественные работы до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Проводятся первоочередные следственные действия с целью установления дополнительных фактов противоправной деятельности мошенников...

Еще по теме

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 000 000

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 000 000

13-08-2016, 10:25
На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

4-08-2016, 15:18
В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

5-07-2016, 10:43
В Черкассах разоблачили конвертационный центр с оборотом в полмиллиарда гри ...

В Черкассах разоблачили конвертационный центр с оборотом в полмиллиарда гри ...

13-04-2016, 16:16
Налоговики разоблачили

Налоговики разоблачили "конверт" на 300 миллионов

4-03-2016, 08:17
 Харьковские мошенники отобрали у банка имущество на 30 миллионов

Харьковские мошенники отобрали у банка имущество на 30 миллионов

4-08-2015, 01:57
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail