| | Украинский налоговик с паспортом РФ крышевал конвертцентр в Киеве
События

Украинский налоговик с паспортом РФ крышевал конвертцентр в Киеве

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила подданного России - начальника управления фискальной службы на "крышевании" конвертационного центра.
Конвертационный центр на Полтавщине отмыл за два года более 100 миллионов гривен. В Киеве же сотрудники СБ Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы Киевщины, который "крышевал" конвертационный центр и имел российский паспорт, передает Киевские Ведомости со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем двадцать миллионов гривен.
"Конверт" обслуживал почти сто предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонения от налогов.
Во время обысков в офисах конверта, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, сто тысяч евро и почти семьдесят тысяч долларов США.
В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве и Черкасской области пресекли деятельность мощного конвертационного центра, через который ежемесячно выводилось в "тень" почти тридцать миллионов гривен...

Еще по теме

СБУ «накрыла» очередной конвертационный центр

СБУ «накрыла» очередной конвертационный центр

18-08-2016, 16:55
Конвертационный центр на Полтавщине отмыл более 100 миллионов гривен

Конвертационный центр на Полтавщине отмыл более 100 миллионов гривен

30-07-2016, 08:35
В Черкассах разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 80 млн грн

В Черкассах разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 80 млн грн

3-06-2016, 15:15
В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 150 млн грн в месяц

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 150 млн грн в месяц

1-04-2016, 13:18
В Черкасской области конвертцентр вывел в «тень» более 60 млн грн

В Черкасской области конвертцентр вывел в «тень» более 60 млн грн

16-11-2015, 16:00
СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

31-10-2015, 20:29
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail