| | Начальник фискальной службы, имея российский паспорт, "крышевал" конвертационный центр - СБУ
Социум

Начальник фискальной службы, имея российский паспорт, "крышевал" конвертационный центр - СБУ

0
Начальник фискальной службы, имея российский паспорт, \"крышевал\" конвертационный центр - СБУ

Начальник фискальной службы, имея российский паспорт, "крышевал" конвертационный центр - СБУ
Сотрудники СБ Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" конвертационный центр и имел российский паспорт
Сотрудники СБ Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" конвертационный центр и имел российский паспорт.
Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 миллионов гривен.
"Конверт" обслуживал почти 100 предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонения от налогов. Во время обысков в офисах, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, сто тысяч евро и почти семьдесят тысяч долларов США", - отмечают в СБУ.
Также в офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Начальник фискальной службы, имея российский паспорт, \"крышевал\" конвертационный центр - СБУ

Начальник фискальной службы, имея российский паспорт, \"крышевал\" конвертационный центр - СБУ

Начальник фискальной службы, имея российский паспорт, \"крышевал\" конвертационный центр - СБУ

Начальник фискальной службы, имея российский паспорт, \"крышевал\" конвертационный центр - СБУ

times.dn.ua...

Еще по теме

Украинский налоговик с паспортом РФ крышевал конвертцентр в Киеве

Украинский налоговик с паспортом РФ крышевал конвертцентр в Киеве

30-08-2016, 17:06
СБУ «накрыла» очередной конвертационный центр

СБУ «накрыла» очередной конвертационный центр

18-08-2016, 16:55
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

19-05-2016, 09:18
СБУ разоблачила конвертационный центр в районе АТО

СБУ разоблачила конвертационный центр в районе АТО

26-04-2016, 21:17
В Харькове ликвидировали конвертационный центр террористов

В Харькове ликвидировали конвертационный центр террористов

5-12-2015, 20:28
Налоговая милиция выявила конвертационный центр в Харькове

Налоговая милиция выявила конвертационный центр в Харькове

22-10-2015, 15:45
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail