| | Нацбанк будет публиковать сведения о наказаниях банков за отмывание доходов и рисковую деятельность
Социум

Нацбанк будет публиковать сведения о наказаниях банков за отмывание доходов и рисковую деятельность

0
Нацбанк будет публиковать сведения о наказаниях банков за отмывание доходов и рисковую деятельность

Нацбанк будет публиковать сведения о наказаниях банков за отмывание доходов и рисковую деятельность
НБУ с 31 августа начнет на постоянной основе информировать общественность о мерах воздействия к банкам за нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также за осуществление рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков и кредиторов. Ранее подобная информация имела статус «с ограничением доступа»
Как сообщается на сайте регулятора, соответствующая информация будет обновляться ежемесячно на официальном сайте Национального банка Украины в разделе «Финансовый мониторинг». Нацбанк отметил, что ранее подобная информация имела статус «с ограничением доступа», однако регулятор своим постановлением от 25 августа снял указанный гриф для общих сведений о применении мер воздействия в виде письменного предостережения, штрафа и временного отстранения должностного лица банка.
По информации НБУ, чаще всего в последнее время регулятор фиксирует в деятельности банков нарушения новых требований законодательства о публичных деятелях. Например, работники банков не выявляют факт принадлежности клиента к такой категории лиц и не выясняют источники происхождения средств таких деятелей, либо устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка. В то же время, Нацбанк отмечает, что существует проблема с ненадлежащим, а иногда чисто формальным подходом банков к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга в части обеспечения управления рисками.

Читайте также: В. Лисицкий: «Нашу банковскую систему погубила сумасшедшая девальвация»
Комментируя нововведения, директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза пояснил, что регулятор принял такое решение, следуя своей цели построить современный и открытый центральный банк, интегрированный в европейское сообщество центробанков.
Национальный банк Украины в июле в установленном порядке 11 раз открывал временный доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных преступлений, совершенных в банковской сфере, в том числе по инициативе Национального антикоррупционного бюро – 4 раза, Генеральной прокуратуры – 2 раза, Национальной полиции – 3 раза, Службы безопасности Украины – 1 раз, Государственной фискальной службы – 1 раз.
Всего за первое полугодие Нацбанк 69 раз оказывал правоохранительным органам временный доступ к документам в рамках расследования по 49 уголовным производствам. По данным НБУ, сейчас досудебное расследование вышеупомянутых уголовных производств продолжается. Также регулятор за семь месяцев 2016 года направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерениях клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, только в июле направлена информация о клиентах 11 банков.
ua-banker.com...

Еще по теме

Нацбанк ликвидирует еще один банк за отмывание средств

Нацбанк ликвидирует еще один банк за отмывание средств

31-08-2016, 13:29
Более 40 банков попались на попытке провести подозрительные операции

Более 40 банков попались на попытке провести подозрительные операции

17-08-2016, 22:09
Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных финансовых операциях клие ...

Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных финансовых операциях клие ...

17-08-2016, 19:16
НБУ опубликовал перечень признаков рисковости банков

НБУ опубликовал перечень признаков рисковости банков

15-11-2015, 14:08
В НБУ перечислили признаки ненадежного банка

В НБУ перечислили признаки ненадежного банка

14-11-2015, 03:29
 Сколько банков осталось в Украине

Сколько банков осталось в Украине

9-07-2015, 20:32
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail