| | Еще один банк вывели с рынка Украины
Экономика

Еще один банк вывели с рынка Украины

Еще один банк вывели с рынка Украины
ПАО КСГ Банк воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность.

НБУ принял решение отозвать лицензию и ликвидировать ПАО КСГ Банк.

Как говорится на сайте регулятора, причиной стали систматичні нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.

Нацбанк установил, что ПАО КСГ Банк воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях было задействовано юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и кредитных союзов.

Физические лица, задействованные в этой схеме, согласно с банковской документацией, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которую банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Злоумышленники пользовались украденными паспортами.

Заметим, что общее количество вкладчиков банка – физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.

Читайте также: Убытки украинских банков сократились в три раза

Основные акционеры банка – Сергей и Ксения Касьянови (по 33.46%) и Александр Шепелев (16.39%)...

Еще по теме

НБУ решил ликвидировать банк-нарушитель

НБУ решил ликвидировать банк-нарушитель

31-08-2016, 13:53
Нацбанк ликвидирует еще один банк за отмывание средств

Нацбанк ликвидирует еще один банк за отмывание средств

31-08-2016, 13:29
НБУ ликвидировал КСГ Банк за отмывание денег

НБУ ликвидировал КСГ Банк за отмывание денег

31-08-2016, 13:07
Еще один украинский банк решили ликвидировать по-быстрому

Еще один украинский банк решили ликвидировать по-быстрому

16-03-2016, 17:02
Нацбанк решил ликвидировать банк Премиум

Нацбанк решил ликвидировать банк Премиум

11-02-2016, 11:22
В Украине ликвидирован еще один банк

В Украине ликвидирован еще один банк

11-12-2015, 14:23
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail