| | ≈ще один банк вывели с рынка ”краины
Ёкономика

≈ще один банк вывели с рынка ”краины

≈ще один банк вывели с рынка ”краины
ѕјќ  —√ Ѕанк воплощал схемы, св€занные с конвертацией безналичных средств в наличность.

ЌЅ” прин€л решение отозвать лицензию и ликвидировать ѕјќ  —√ Ѕанк.

 ак говоритс€ на сайте регул€тора, причиной стали систматичн≥ нарушение законодательства в сфере предотвращени€ и противодействи€ отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой де€тельности в сфере финансового мониторинга, пишет интернет-издание  иевские ¬едомости со ссылкой на Ќовое врем€.

Ќацбанк установил, что ѕјќ  —√ Ѕанк воплощал схемы, св€занные с конвертацией безналичных средств в наличность. ¬ этих операци€х было задействовано юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и кредитных союзов.

‘изические лица, задействованные в этой схеме, согласно с банковской документацией, делегировали свои права по распор€жению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которую банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. «лоумышленники пользовались украденными паспортами.

«аметим, что общее количество вкладчиков банка Ц физических лиц составл€ет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.

„итайте также: ”бытки украинских банков сократились в три раза

ќсновные акционеры банка Ц —ергей и  сени€  ась€нови (по 33.46%) и јлександр Ўепелев (16.39%)...

≈ще по теме

ЌЅ” решил ликвидировать банк-нарушитель

ЌЅ” решил ликвидировать банк-нарушитель

31-08-2016, 13:53
Ќацбанк ликвидирует еще один банк за отмывание средств

Ќацбанк ликвидирует еще один банк за отмывание средств

31-08-2016, 13:29
ЌЅ” ликвидировал  —√ Ѕанк за отмывание денег

ЌЅ” ликвидировал  —√ Ѕанк за отмывание денег

31-08-2016, 13:07
≈ще один украинский банк решили ликвидировать по-быстрому

≈ще один украинский банк решили ликвидировать по-быстрому

16-03-2016, 17:02
Ќацбанк решил ликвидировать банк ѕремиум

Ќацбанк решил ликвидировать банк ѕремиум

11-02-2016, 11:22
¬ ”краине ликвидирован еще один банк

¬ ”краине ликвидирован еще один банк

11-12-2015, 14:23
Ёкономика

–едактор раздела Ёкономика
Ќаписать на e-mail