| | НБУ отчитался о проверках банков
Экономика

НБУ отчитался о проверках банков

НБУ отчитался о проверках банков
Нарушения нашли в восьми финучреждениях.

Национальный банк Украины (НБУ) завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

По результатам проверок в августе 2016 году к восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности:

- шесть письменных замечаний;

- шесть штрафов.

"В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелей. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания", – пояснили в НБУ.

Читайте также: В Украине повышаются тарифы на электричество

Кроме того, один из банков был выведен с рынка за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга...

Еще по теме

Нацбанк будет публиковать сведения о наказаниях банков за отмывание доходов ...

Нацбанк будет публиковать сведения о наказаниях банков за отмывание доходов ...

31-08-2016, 13:44
НБУ не требовал от коммерческих банков блокировки карточек

НБУ не требовал от коммерческих банков блокировки карточек

27-02-2016, 18:22
НБУ усовершенствовал порядок проверки банков

НБУ усовершенствовал порядок проверки банков

19-02-2016, 09:12
Изменен порядок проверок банков

Изменен порядок проверок банков

18-02-2016, 15:00
Кабмин утвердил стратегию противодействия отмыванию доходов

Кабмин утвердил стратегию противодействия отмыванию доходов

11-01-2016, 12:26
НБУ опубликовал перечень признаков рисковости банков

НБУ опубликовал перечень признаков рисковости банков

15-11-2015, 14:08
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail