| | НБУ выявил нарушения в девяти банках
Социум

НБУ выявил нарушения в девяти банках

0
НБУ выявил нарушения в девяти банках

НБУ выявил нарушения в девяти банках
Национальный банк Украины завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, передает Диванная сотня со ссылкой на пресс-службу Регулятора.
По результатам проверок в августе 2016 году до восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности: — шесть письменных замечаний и шесть штрафов.
В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелей. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.
Были обнаружены и другие нарушения, в частности: не полное выявление финансовых операций, в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу, а также нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучения клиентов.
Напомним, что на днях Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензию «КСГ Банка», который был уличен в содействии «отмыванию» доходов...

Еще по теме

НБУ отчитался о проверках банков

НБУ отчитался о проверках банков

1-09-2016, 17:39
НБУ не требовал от коммерческих банков блокировки карточек

НБУ не требовал от коммерческих банков блокировки карточек

27-02-2016, 18:22
НБУ усовершенствовал порядок проверки банков

НБУ усовершенствовал порядок проверки банков

19-02-2016, 09:12
НБУ начинает борьбу с отмыванием доходов в украинских банках

НБУ начинает борьбу с отмыванием доходов в украинских банках

18-02-2016, 20:53
Вступают в силу новые правила идентификации банками клиентов при обмене вал ...

Вступают в силу новые правила идентификации банками клиентов при обмене вал ...

27-12-2015, 02:01
НБУ опубликовал перечень признаков рисковости банков

НБУ опубликовал перечень признаков рисковости банков

15-11-2015, 14:08
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail