| | СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 400 млн
Социум

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 400 млн

0
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 400 млн

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 400 млн
Сотрудники службы безопасности Украины ликвидировали на Днепропетровщине деятельность конвертационного центра с общим оборотом четыреста миллионов гривен.
Об этом рассказали в пресс-службе СБУ, новость передает «Пресса Украины».
«Должностные лица нескольких банковских учреждений с российским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные якобы как финансовая помощь. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы «конверта» забирали от 4,5 до 11 процентов», - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что национальная полиция ликвидировала на Луганщине схему хищения местными чиновниками лесоматериалов.
Напомним, что служба безопасности Украины ликвидировала мошенническую схему хищения бюджетных средств чиновниками на ремонте и содержании автомобильных дорог.
Читайте также: "Дело Конотопенко" получило огласку
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 400 млн

...

Еще по теме

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 000 000

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 000 000

13-08-2016, 10:25
СБУ ликвидировала в Одессе конвертцентр с оборотом в 100 миллионов (ФОТО)

СБУ ликвидировала в Одессе конвертцентр с оборотом в 100 миллионов (ФОТО)

25-05-2016, 16:01
СБУ «накрыла» в Днепропетровске конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

СБУ «накрыла» в Днепропетровске конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

28-04-2016, 14:59
СБУ ликвидировала в Днепропетровске крупный конвертцентр

СБУ ликвидировала в Днепропетровске крупный конвертцентр

5-04-2016, 16:49
СБУ ликвидировала схему хищения бюджета на ремонте дорог

СБУ ликвидировала схему хищения бюджета на ремонте дорог

18-11-2015, 22:13
СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

31-10-2015, 20:29
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail