| | СБУ разоблачили конвертцентр с оборотом 400 млн грн
События

СБУ разоблачили конвертцентр с оборотом 400 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра с оборотом в 400 млн грн, который работал в Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Чиновники нескольких банковских учреждений с русским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, в зависимости от типа финансовой сделки организаторы схемы забирали от 4,5 до 11 процентов.
В течение 2015-2016 годов их клиентами были почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны АТО.
При обысках в помещениях, автомобилях и по месту жительства подозреваемых СБУ изъяла более 200 тысяч гривень, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику.
Спецслужбы проверяют причастность фигурантов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)...

Еще по теме

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 400 млн

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 400 млн

2-09-2016, 14:55
В Одессе ликвидировали конверт-центр,

В Одессе ликвидировали конверт-центр, "отмывший" 70 млн гривен

28-08-2016, 14:20
В Черкассах разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 80 млн грн

В Черкассах разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 80 млн грн

3-06-2016, 15:15
СБУ «накрыла» в Днепропетровске конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

СБУ «накрыла» в Днепропетровске конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

28-04-2016, 14:59
В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 150 млн грн в месяц

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 150 млн грн в месяц

1-04-2016, 13:18
 На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

28-07-2015, 03:00
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail