| | В Украине раскрыли масштабную схему по работе с офшорами
Социум

В Украине раскрыли масштабную схему по работе с офшорами

0
В Украине раскрыли масштабную схему по работе с офшорами

В Украине раскрыли масштабную схему по работе с офшорами
Украинская налоговая милиция вскрыла схему, которая позволяла вывозить в офшорные страны зерновые и масличные культуры. В течение 2015-2016 годов фигуранты дела оформили "экспортных операций" на сумму более 700 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
В ходе расследования разоблачена группа лиц, которые зарегистрировали на подставных лиц 15 предприятий, входивших в состав конвертационно-транзитной группы.
Проведены 10 обысков в Киеве, Днепре и одном из населенных пунктов Днепропетровской области – по месту расположения офисных помещений, жилье фигурантов и в их транспортных средствах. В результате изъяты 4,2 млн гривен наличными, печати, компьютерная техника, электронные носители информации и финансово-хозяйственная документация."Используя подконтрольные предприятия, указанные лица осуществляли документальное оформление операций по приобретению зерновых и масличных культур по завышенным ценам. Кроме того, с помощью предприятий-нерезидентов оформлялись экспортные операции в офшорных странах и странах с льготным налогообложением, за счет чего предприятия реального сектора экономики увеличивали и получали незаконное бюджетное возмещение", – раскрыли подробности в ГФС...

Еще по теме

В Днепропетровской области нашли крупнейший конвертационный центр

В Днепропетровской области нашли крупнейший конвертационный центр

20-08-2016, 05:49
В Днепропетровской обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 370 млн грив ...

В Днепропетровской обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 370 млн грив ...

19-08-2016, 18:00
Конвертцентр на Кировоградщине

Конвертцентр на Кировоградщине "намыл" 280 миллионов

16-08-2016, 08:56
Налоговая взялась за пункты металлолома

Налоговая взялась за пункты металлолома

29-04-2016, 17:08
На Николаевщине прикрыли многомиллионный конвертцентр

На Николаевщине прикрыли многомиллионный конвертцентр

3-03-2016, 23:20
В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

В Запорожской области «накрыли» конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

5-01-2016, 18:05
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail