| | Украинский банк лишили лицензии за отмывание доходов
Экономика

Украинский банк лишили лицензии за отмывание доходов

среда, 31 августа 2016, 12:33
Национальный банк Украины (НБУ) решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КСГ Банк" (Киев) из-за систематических нарушений финучреждением законодательства о противодействии отмыванию нелегальных доходов.
Такое решение №239-рш регулятор принял 30 августа 2016 года, говорится в сообщении, обнародованном на веб-портале НБУ.
Как сообщается в документе, Нацбанк в ходе последней проверки установил, что банк осуществляет конвертацию безналичных средств в наличность с привлечением юрдиических лиц, физлиц-предпринимателей, а также небанковских финансовых организаций. При этом клиенты банка, осуществлявшие многомиллионные переводы, были не способны осуществлять такие операции, а некоторые из них при этом не имели паспортов или их документы не соответствовали владельцу.
Как отметили в НБУ, количество вкладчиков-физлиц КСГ Банка составляет 1,2 тыс. человек, из них 95% получат свои вклады в полном объеме, поскольку суммы, которые хранились ими на депозитах в этом банке, не превышает гарантированных 200 тыс. грн.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", НБУ с 4 августа существенно расширил перечень признаков рисковой деятельности банков, поскольку ранее им были обнаружено значительное количество "схемных операций", которые до этого не подпадали под категорию рисковой деятельности...

Еще по теме

Еще один банк вывели с рынка Украины

Еще один банк вывели с рынка Украины

31-08-2016, 14:29
НБУ решил ликвидировать банк-нарушитель

НБУ решил ликвидировать банк-нарушитель

31-08-2016, 13:53
Нацбанк ликвидирует еще один банк за отмывание средств

Нацбанк ликвидирует еще один банк за отмывание средств

31-08-2016, 13:29
НБУ ликвидировал КСГ Банк за отмывание денег

НБУ ликвидировал КСГ Банк за отмывание денег

31-08-2016, 13:07
Еще один украинский банк решили ликвидировать по-быстрому

Еще один украинский банк решили ликвидировать по-быстрому

16-03-2016, 17:02
 Банк

Банк "Финансы и Кредит" признан неплатежеспособным

17-09-2015, 23:27
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail