| | В Киеве разоблачили банду преступников, занимающихся «отмыванием» денег
События

В Киеве разоблачили банду преступников, занимающихся «отмыванием» денег

В Киеве разоблачили банду преступников, занимающихся «отмыванием» денег
В Киеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые «отмыли» более 30 млн гривен, полученных преступным путем.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.
«Совместными усилиями Киевской местной прокуратуры № 7, следственного отдела финансовых расследований и Оперативного управления ГНИ в Подольском районе ГУ ДФС в г. Киеве пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли незаконные операции по переводу безналичных средств в наличные, что в дальнейшем использовалась в теневом секторе экономики», – говорится в сообщении.
Преступная схема заключалась в накоплении безналичных средств, которые поступали от субъектов хозяйственной деятельности за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и услуги и их перечислении с банковских счетов предприятий с признаками фиктивности на платежные карточки подконтрольных физических лиц с целью их последующего снятия в банкоматах города Киева.
«По предварительным данным, злоумышленники легализовали около 30 млн грн, полученных преступным путем», – заявили в прокуратуре.
По результатам проведенных обысков у фигурантов уголовного производства изъято более 700 тысяч гривен, около 30 банковских платежных карточек физических лиц-предпринимателей, 17 печатей и штампов, а также черновую бухгалтерию. сейчас продолжается следствие...

Еще по теме

В Одессе ликвидировали конверт-центр,

В Одессе ликвидировали конверт-центр, "отмывший" 70 млн гривен

28-08-2016, 14:20
На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

4-08-2016, 15:18
В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

5-07-2016, 10:43
Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве

Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве

29-04-2016, 23:51
Cуд арестовал более 1,4 млн гривен и 109 тысяч долларов по делу о конвертце ...

Cуд арестовал более 1,4 млн гривен и 109 тысяч долларов по делу о конвертце ...

3-01-2016, 09:26
Фискалы объявили о ликвидации

Фискалы объявили о ликвидации "конверта" с оборотом более 300 миллионов г ...

3-11-2015, 18:24
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail