| | На Киевщине ликвидирован «конверт» с оборотом 72 млн. грн
События

На Киевщине ликвидирован «конверт» с оборотом 72 млн. грн

На Киевщине ликвидирован «конверт» с оборотом 72 млн. грн
Правоохранители разоблачили конвертационный центр, который с 2015 года до момента разоблачения предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.
Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
«Сотрудниками налоговой милиции Киевской области в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.ст.27 и 212 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра», – говорится в сообщении.
Незаконную деятельность было организовано группой лиц, с целью ее прикрытия зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности.
«Схема конвертации заключалась в том, что безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно – конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего указанные средства конвертувались в наличность за исключением 10-12%», – отметили в ГФС.
Общий объем проконвертированных средств, через расчетные счета, открытые в филиалах одного из коммерческих банков, составил более 72 млн. гривен, в том числе сумма сформированного рискового налогового кредита -12 млн. гривен.
Правоохранители провели 13 обысков по адресам офисных помещений и местам проживания фигурантов дела, где изъято 273 тыс. гривен, 17 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи, ведется следствие...

Еще по теме

На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

4-08-2016, 15:18
В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

5-07-2016, 10:43
На Киевщине ликвидирован

На Киевщине ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом 240 млн гриве ...

25-06-2016, 19:09
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен

19-05-2016, 09:18
Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

23-04-2016, 22:47
Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионо ...

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионо ...

22-04-2016, 22:11
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail