| | ОДЕССКИЕ НАЛОГОВИКИ ЗАНЯЛИСЬ АФЕРАМИ ЗЕРНОТРЕЙДЕРОВ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ЖАЛОБЫ НАРДЕПА
Социум

ОДЕССКИЕ НАЛОГОВИКИ ЗАНЯЛИСЬ АФЕРАМИ ЗЕРНОТРЕЙДЕРОВ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ЖАЛОБЫ НАРДЕПА

0
ОДЕССКИЕ НАЛОГОВИКИ ЗАНЯЛИСЬ АФЕРАМИ ЗЕРНОТРЕЙДЕРОВ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ЖАЛОБЫ НАРДЕПА

ОДЕССКИЕ НАЛОГОВИКИ ЗАНЯЛИСЬ АФЕРАМИ ЗЕРНОТРЕЙДЕРОВ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ЖАЛОБЫ НАРДЕПА
Одесские налоговики спустя год после обращения нардепа вплотную занялись расследованием махинаций зернотрейдеров. Об этом редакции 368.media стало известно из определений Приморского райсуда.
Нардеп Максим Поляков в августе прошлого года направил тогдашнему главе областной налоговой Евгению Бамбизову обращение относительно ряда сомнительных компаний, промышляющих на рынке торговли зерном.
Политик, ссылаясь на данные представителей аграрного бизнеса, обратил внимание налоговиков на действия злоумышленников, нелегально скупающих зерно. По его данным, махинаторы через «фиктивные»фирмы за наличные деньги(гривна и валюта) покупали у производителей товар. После этого зерно перевозят сразу на одесские припортовые элеваторы (минуя линейные), чтобы экспортировать груз.
ОДЕССКИЕ НАЛОГОВИКИ ЗАНЯЛИСЬ АФЕРАМИ ЗЕРНОТРЕЙДЕРОВ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ЖАЛОБЫ НАРДЕПА

В своем обращении Поляков назвал несколько фирм, которые не находятся по своим юридическим адресам, а их руководители – жители временно оккупированных территорий. Он просил проверить компании «Центрус-Ко», «Минагро», «Траст-Инвест», «Кабельэнерго» и «Тех ком».

Читайте также: В 2017 году налоговые инспекторы впервые придут к вам домой и заглянут к вам в карман
Спустя месяц после обращения Бамбизов прислал политику ответ. В нем он заявил, что 18 августа налоговики начали уголовное производство 32015160000000224 по признакам ч.3 ст.212 УК Украины. Предполагаемый ущерб от действия компаний составил более трех миллионов гривен.
Несмотря на начатое уголовное производство, следователи обратились в суд с просьбой обеспечить доступ к документам фирм только 17 августа этого года. Таким образом, налоговики дали махинаторам значительную фору...

Еще по теме

Налоговики сообщают о разоблачении бодяжников в трех областях страны (фото)

Налоговики сообщают о разоблачении бодяжников в трех областях страны (фото)

6-06-2016, 17:29
В Киеве налоговики разоблачили «конвертцентр» с оборотом в 3 млдр (+фото)

В Киеве налоговики разоблачили «конвертцентр» с оборотом в 3 млдр (+фото)

3-03-2016, 19:41
Хмельнитчина: налоговики изъяли 2,4 тыс. литров спирта на четверть миллиона ...

Хмельнитчина: налоговики изъяли 2,4 тыс. литров спирта на четверть миллиона ...

28-02-2016, 21:44
Киевские налоговики изъяли контрабандной техники Apple почти на 7 миллионов ...

Киевские налоговики изъяли контрабандной техники Apple почти на 7 миллионов ...

27-01-2016, 02:35
Одесские налоговики остановили деятельность нелегальной АЗС

Одесские налоговики остановили деятельность нелегальной АЗС

16-01-2016, 07:52
Налоговики решили «отказаться» от обыска фирмы за 230 тысяч гривен

Налоговики решили «отказаться» от обыска фирмы за 230 тысяч гривен

7-11-2015, 21:33
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail