| | В Украине создали Совет по борьбе с отмыванием денег
Политика

В Украине создали Совет по борьбе с отмыванием денег

Кабинет министров создал совет по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Как говорится в постановлении правительства №613 от 8 сентября, в состав Совета вошли 30 человек, а его руководителем назначен глава Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский, его заместителем - первый замглавы Госфинмониторинга Андрей Ковальчук. Также в состав Совета вошли замминистра финансов, министра экономического развития и торговли, министра иностранных дел, министра юстиции, министра внутренних дел, первый замглавы Государственной фискальной службы, представители Генпрокуратуры, Службы безопасности, руководитель Управления аналитики и обработки информации Национального антикоррупционного бюро, президент Лиги страховых организаций Украины, представитель Ассоциации украинских банков, представитель Ассоциации "Независимая ассоциация банков Украины".
Совет является временным консультативно-совещательным органом Кабмина, задачами которого является координация действий других государственных органов в сфере противодействию отмыванию преступных доходов и подготовка предложения по формированию и реализации государственной политики в этой сфере.
Организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет Госфинмониторинг.
В сообщении, которое прилагается к постановлению, отмечается, что создание совета является важным элементом подготовки Украины к 5-му раунду оценки системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, который запланирован на март 2017 года.
Напоним, в октябре 2014 года Верховная Рада проголосовала в целом законопроект, который должен помочь бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма...

Еще по теме

НБУ не требовал от коммерческих банков блокировки карточек

НБУ не требовал от коммерческих банков блокировки карточек

27-02-2016, 18:22
В Украине создан совет по свободе слова и защите журналистов

В Украине создан совет по свободе слова и защите журналистов

23-02-2016, 22:04
НБУ усовершенствовал порядок проверки банков

НБУ усовершенствовал порядок проверки банков

19-02-2016, 09:12
Вводятся чрезвычайные меры для борьбы с отмыванием доходов и финансирование ...

Вводятся чрезвычайные меры для борьбы с отмыванием доходов и финансирование ...

11-02-2016, 18:20
Кабмин одобрил стратегию борьбы с отмыванием денег и финансированием террор ...

Кабмин одобрил стратегию борьбы с отмыванием денег и финансированием террор ...

15-01-2016, 11:29
Кабмин утвердил стратегию противодействия отмыванию доходов

Кабмин утвердил стратегию противодействия отмыванию доходов

11-01-2016, 12:26
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail