| | На швейцарских счетах миллиардера из МВД РФ нашли 300 млн евро
Социум

На швейцарских счетах миллиардера из МВД РФ нашли 300 млн евро

На швейцарских счетах, связанных с семьей и. о. начальника Управления «Т» Дмитрия Захарченко обнаружено около 300 млн евро. Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank.
На швейцарских счетах миллиардера из МВД РФ нашли 300 млн евро

На швейцарских счетах полковника милиции Дмитрия Захарченко обнаружено около 300 млн евро. Всего обнаружено шесть таких счетов с суммами от 45 до 47 миллионов. Отметим, что при обыске квартир полицейского было изъято более $120 млн наличными, передает Киевские Ведомости со ссылкой на «Росбалт».
В распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 63-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко.
Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около 300 млн евро. Сейчас устанавливается происхождение этих средств.
В частности, на счетах одной из фирм, оформленных на Виктора Захарченко, в Dresdner Bank находится 47 922 200 евро. Эта сумма образовалась из средств, поступивших якобы в оплату выполнения фирмой неких работ по контрактам. Так, 8 млн евро были перечислены в Швейцарию со счета другой структуры — во Франкфурте.
Оперативным путем было выяснено, что с 2009 года Захарченко фактически выполнял функции начальника службы безопасности руководителей банков и РЖД, помогая им и их структурам избегать проблем с правоохранительными органами...

Еще по теме

Миллионы евро полковника-миллиардера лежат на счетах несуществующего швейца ...

Миллионы евро полковника-миллиардера лежат на счетах несуществующего швейца ...

14-09-2016, 15:38
Защита Захарченко не располагает сведениями о 300 млн евро на его банковски ...

Защита Захарченко не располагает сведениями о 300 млн евро на его банковски ...

14-09-2016, 13:51
На счетах семьи Захарченко в швейцарских банках обнаружили 300 миллионов ев ...

На счетах семьи Захарченко в швейцарских банках обнаружили 300 миллионов ев ...

14-09-2016, 11:57
На офшорных счетах отца Дмитрия Захарченко ФСБ нашла более двух миллиардов  ...

На офшорных счетах отца Дмитрия Захарченко ФСБ нашла более двух миллиардов ...

14-09-2016, 10:48
На счетах в банках Швейцарии у семьи Дмитрия Захарченко было 300 миллионов  ...

На счетах в банках Швейцарии у семьи Дмитрия Захарченко было 300 миллионов ...

14-09-2016, 10:47
У Захарченко на счетах нашли еще 300 млн евро

У Захарченко на счетах нашли еще 300 млн евро

14-09-2016, 08:38
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail