| | Следствие выдвинуло первые версии происхождения несметного богатства полковника Захарченко
Социум

Следствие выдвинуло первые версии происхождения несметного богатства полковника Захарченко

Миллиардер в погонах мог вместе с отцом разрабатывать незаконные схемы вывода денег за границу. Одна из версий появления огромных сумм денег у замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко – его так называемый семейный бизнес: он вместе с отцом консультировали руководство проблемных банков, помогая выводить средства за границу. Один из вероятных клиентов – Нота-банк, руководство которого сейчас под следствием. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».Сам Захарченко утверждает, что не имеет никакого отношения к тем огромным деньгам, которые нашли в его квартире и машине. Из Honda Acura, которой он пользовался, изъяли 15 миллионов рублей, а в квартире обнаружили 8,5 миллиардов. Полковник заявил, что машина и найденные в ней средства принадлежат крупному бизнесмену, и он готов это документально подтвердить, а квартира принадлежит его сводной сестре, и он вообще там не бывал.Вообще в квартирах, которые принадлежат семье Захарченко, помимо ценностей, обнаружены документы о переводе в швейцарские банки денежных средств на общую сумму в 300 миллионов евро. Вопросы на этот счет полковник Захарченко переадресовал своему отцу, который якобы является крупным финансистом.Источники в бизнес-кругах утверждают, что отец полковника Захарченко «консультирует» банки с проблемами и разрабатывает для них схемы выведения капиталов перед тем, как ЦБ отберет у них лицензии.Еще одна версия – группа под руководством Захарченко, занимавшаяся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. Тогда квартира, в которой нашли миллиарды, могла быть корпоративным денежным хранилищем.Дмитрию Захарченко инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, воспрепятствование следствию и взятки в особо крупном размере.
Читайте также: Блокнот Вконтакте▪ Американский бизнесмен Баффетт всего за один день лишился 1,4 миллиарда долларов▪ Акционера и топ-менеджера «ЦентрОбуви» Сергея Ломакина объявили в федеральный розыск▪ На офшорных счетах отца Дмитрия Захарченко ФСБ нашла более двух миллиардов рублей...

Еще по теме

На счетах семьи Захарченко в швейцарских банках обнаружили 300 миллионов ев ...

На счетах семьи Захарченко в швейцарских банках обнаружили 300 миллионов ев ...

14-09-2016, 11:57
На офшорных счетах отца Дмитрия Захарченко ФСБ нашла более двух миллиардов  ...

На офшорных счетах отца Дмитрия Захарченко ФСБ нашла более двух миллиардов ...

14-09-2016, 10:48
Адвокаты обжаловали арест полковника МВД Захарченко - Русская планета

Адвокаты обжаловали арест полковника МВД Захарченко - Русская планета

12-09-2016, 17:16
Суд арестовал полковника Захарченко, в квартире которого было обнаружено бо ...

Суд арестовал полковника Захарченко, в квартире которого было обнаружено бо ...

10-09-2016, 18:51
Суд арестовал полковника Захарченко, в квартире которого были обнаружены бо ...

Суд арестовал полковника Захарченко, в квартире которого были обнаружены бо ...

10-09-2016, 15:43
Восемь миллиардов рублей изъяли при обыске квартиры полковника Захарченко

Восемь миллиардов рублей изъяли при обыске квартиры полковника Захарченко

10-09-2016, 01:20
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail