| | Топ-менеджер «Нота-банка» дал показания на Захарченко / Следствие изучает «семейный бизнес» полковника
Экономика

Топ-менеджер «Нота-банка» дал показания на Захарченко / Следствие изучает «семейный бизнес» полковника

Топ-менеджер «Нота-банка» дал показания на Захарченко / Следствие изучает «семейный бизнес» полковника

Топ-менеджер «Нота-банка» дал показания на Захарченко Следствие изучает «семейный бизнес» полковника
15.09.16 10:48
Москва, Сентябрь 15 (Новый День, Зоя Березина) – Один из топ-менеджеров «Нота-банка» дал показания на заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, с этими показаниями доказывается «преступная деятельность Дмитрия Захарченко, в том числе получение им взятки». Защита Захарченко ходатайствует о проведении очной ставки с финансовым директором «Нота-Банка» Галиной Марчуковой, обвиняемой по делу о хищении средств банка. В постановлении о привлечении Захарченко в качестве обвиняемого имеется указание на то, что некое лицо указало на него как на получателя взятки. В постановлении фигурирует и фамилия Марчуковой. Захарченко сейчас вменяется только взятка в 7 млн руб. и еще две статьи УК РФ. Происхождение изъятых 9 млрд руб. в настоящее время следствием не установлено, подчеркнул адвокат Захарченко.
Как пишет «Коммерсантъ», в качестве одной из версий происхождения миллиардов, найденных при обысках по делу Захарченко, следствие рассматривает семейный бизнес полковника. Офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. На «семейном обслуживании» могли находиться около десятка банков, в том числи и «Нота-банк».
Защита Захарченко утверждает, что он не имеет отношения и к деньгам, найденным в ходе обысков 9 сентября. Тогда из машины Honda Acura, которой пользовался полицейский, изъяли 15 млн руб., а из квартиры – рубли и валюту на общую сумму 8,5 млрд руб. Адвокат заявил, что автомобиль и деньги принадлежат руководителю одной из строительных компаний. Он готов предоставить следствию развернутые показания и документы, подтверждающие легальное происхождение средств. Что касается квартиры, фактически превращенной в банковское хранилище, то, по версии офицера, это жилье его сводной сестры, в котором он не бывал.
В ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около 300 млн евро. Захарченко по этому поводу порекомендовал следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого назвал крупным финансистом.
По данным источников издания в банковских кругах, Захарченко-старший известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. По этой версии, которую сейчас проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. В число клиентов «семейного бизнеса» входили и владельцы «Нота-банка». Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное – обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.
Есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера опять же использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.
Дмитрий Захарченко обвиняется главным следственным управлением СКР по Москве в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование предварительному следствию) и ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере УК РФ). Причем эпизод с взяткой стал первым в его деле.
Утром 9 сентября следователь ГСУ СКР, рассмотрев поступившие к нему материалы проверки о совершении полковником Захарченко коррупционного преступления, уже через 20 минут возбудил уголовное дело по соответствующей статье. Из фабулы предъявленного затем офицеру обвинения следовало, что 25 декабря 2015 года он получил взятку от «неустановленного лица» в размере 7 млн руб. на Малой Бронной улице «за общее покровительство и попустительство по службе» как должностное лицо.
Адвокат Захарченко говорит, что «неустановленное лицо» уже давно установлено и никак не связано с «Нота-банком». Впрочем, раскрыть какие-либо подробности защитник отказался, указав лишь, что вряд ли удастся найти доказательства вины его клиента.
После того как глава МВД Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в ГУЭБиПК, руководитель главка Андрей Курносенко подал рапорт об отставке, который пока не удовлетворен.
Москва. Другие новости 15.09.16
Екатеринбургский ФК «Урал» отправил на выборы Шмеля (ФОТО). / Пьяная медведица загуляла в одном из сел Приамурья. Животное обосновалось в сарае и отказывалось идти в лес. / В Артинском районе нашли плантацию помидоров и кабачков с пестицидами (ФОТО).
Читать дальше
Ссылки по теме
СКР: В деле Захарченко фигурируют 8,5 млрд рублей / 14.09.16 ►
У Захарченко на счетах нашли еще 300 млн евро / 14.09.16 ►
Полковник Захарченко подозревается в «крышевании» банкиров / 12.09.16 ►
© 2016, РИА «Новый День»
В рубриках
Москва / Центральный / Общество / Россия / Скандалы и происшествия / Финансы / Экономика / Последние новости...

Еще по теме

Бухгалтер «Нота-банка» дала показания на Захарченко

Бухгалтер «Нота-банка» дала показания на Захарченко

15-09-2016, 08:16
Следствие выдвинуло первые версии происхождения несметного богатства полков ...

Следствие выдвинуло первые версии происхождения несметного богатства полков ...

15-09-2016, 02:50
У Захарченко на счетах нашли еще 300 млн евро

У Захарченко на счетах нашли еще 300 млн евро

14-09-2016, 08:38
Суд арестовал полковника Захарченко, в квартире которого было обнаружено бо ...

Суд арестовал полковника Захарченко, в квартире которого было обнаружено бо ...

10-09-2016, 18:51
8 млрд рублей, найденные у Дмитрия Захарченко, принадлежат «Нота-банку»

8 млрд рублей, найденные у Дмитрия Захарченко, принадлежат «Нота-банку»

10-09-2016, 16:34
Суд арестовал полковника Захарченко, в квартире которого были обнаружены бо ...

Суд арестовал полковника Захарченко, в квартире которого были обнаружены бо ...

10-09-2016, 15:43
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail