| | Владельца всеукраинской ювелирной сети подозревают в уклонении 7 млн гривен налогов
События

Владельца всеукраинской ювелирной сети подозревают в уклонении 7 млн гривен налогов

Налоговая милиция совместно со следователями ГФС и Генпрокуратуры провели широкомасштабную операцию, в результате которой было разоблачена схема по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Владельца всеукраинской ювелирной сети подозревают в уклонении 7 млн гривен налогов

Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с Главным следственным управлением ГФС Украины и Генеральной прокуратурой Украины провели широкомасштабную операцию, в результате которой было разоблачена схема по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Организовал «бизнес» руководитель одной из всеукраинских сетей продаже ювелирных изделий, передает Киевские Ведомости.
В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК, было установлено, что гражданин Украины организовал по всей территории страны сеть более чем из 60 ювелирных магазинов.
Указанные магазины продавали ювелирные изделия, которые были изготовлены на подконтрольном организатору схемы предприятии с незаконно скупленного лома золота.
В дальнейшем ювелирные изделия продавались от имени ряда физических лиц-предпринимателей без соответствующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете реальных доходов, полученных от продажи.
Таким образом, злоумышленники уклонились от уплаты налога на доходы физических лиц в размере более 7 000 000 гривен.
В настоящее время установлен ряд предпринимателей, причастных к преступной схемы.
В результате ряда проведенных обысков в 18 областях было обнаружено и изъято по 150 килограммов золота и серебра, ювелирные изделия на сумму более 300 млн гривен, 59 печатей физических лиц-предпринимателей, причастных к преступной схеме, более 200 банковских карточек, а также черновую бухгалтерию.
Напомним, как сообщалось ранее, газового магната и экс-министра Злочевского подозревают в неуплате миллиарда гривен налогов...

Еще по теме

ГПУ проводит обыски в связи с неуплатой налогов компаниями экс-министра Зло ...

ГПУ проводит обыски в связи с неуплатой налогов компаниями экс-министра Зло ...

7-07-2016, 18:13
Налоговая взялась за пункты металлолома

Налоговая взялась за пункты металлолома

29-04-2016, 17:08
Киевские торговцы фруктами и мясом уклонились от уплаты более 3,4 млн грн Н ...

Киевские торговцы фруктами и мясом уклонились от уплаты более 3,4 млн грн Н ...

3-03-2016, 13:29
Предприятия в зоне АТО уклонялись от налогов: госбюджет потерял более 10 мл ...

Предприятия в зоне АТО уклонялись от налогов: госбюджет потерял более 10 мл ...

13-01-2016, 17:52
Харьковское предприятие-экспортер недоплатило 80 миллионов налогов

Харьковское предприятие-экспортер недоплатило 80 миллионов налогов

11-12-2015, 12:05
 Производителя алкоголя в Харькове подозревают в многомиллионных махинациях ...

Производителя алкоголя в Харькове подозревают в многомиллионных махинациях ...

14-09-2015, 03:18
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail