| | В Киеве разоблачили подпольный конвертцентр
События

В Киеве разоблачили подпольный конвертцентр

В Киеве разоблачили подпольный конвертцентр
В среду, 21 сентября, в Киеве проводят обыски у лиц, причастных к деятельности нелегального центра обмена валют.
Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«Прокуратура Киева совместно с ГУ СБ Украины в рамках расследования уголовного производства по факту легализации средств, полученных преступным путем, выявила незаконную деятельность «центра» обмена валютных средств и предприятия-импортера, которое воспользовалось деятельностью такого «центра» для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и вывода денежных средств в «теневой» сектор экономики», – говорится в сообщении.
В рамках расследования сегодня проведен ряд обысков в Киеве по месту жительства фигурантов уголовного производства, в автомобилях и офисных помещениях.
В ходе обысков изъято более 6 млн грн, финансовые документы, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность предприятия-импортера.
Уголовное производство расследуется по ст.205, 209 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются...

Еще по теме

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 000 000

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 000 000

13-08-2016, 10:25
В Киеве правоохранители нагрянули с обысками в страховую компанию

В Киеве правоохранители нагрянули с обысками в страховую компанию

12-08-2016, 17:44
На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

4-08-2016, 15:18
В Харькове разоблачили многомиллионный конвертцентр

В Харькове разоблачили многомиллионный конвертцентр

3-03-2016, 22:01
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн разоблачен на Харьковщине

Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн разоблачен на Харьковщине

3-03-2016, 19:16
 Киевлянин под видом помощи для АТО «отмыл» 200 миллионов

Киевлянин под видом помощи для АТО «отмыл» 200 миллионов

10-07-2015, 00:18
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail