| | В Киеве во время обысков в деле о нелегальном "конверте" найдены огромные суммы
События

В Киеве во время обысков в деле о нелегальном "конверте" найдены огромные суммы

Столичная прокуратура совместно с Главным управлением СБУ разоблачила незаконную деятельность "центра" обмена валютных средств и предприятия-импортера, которое при помощи такого "центра" осуществляло незаконный импорт на территорию Украины продуктов питания и выводило денежные средства в "теневой" сектор экономики.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киев.
Сегодня, 21 сентября, проведены обыски в Киеве по месту жительства фигурантов производства, в их автомобилях и офисных помещениях.
В ходе обысков изъято более 6 млн грн, документы, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Позже пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в своём Фейсбук добавила: "Во время проведения следственных действий в офисных помещениях, а также по месту жительства лиц, причастных к преступлению, правоохранители изъяли еще почти 500 тыс. долларов США"...

Еще по теме

В Киеве разоблачили подпольный конвертцентр

В Киеве разоблачили подпольный конвертцентр

21-09-2016, 14:46
В Краматорске разоблачили конвертцентр с оборотом 200 млн грн

В Краматорске разоблачили конвертцентр с оборотом 200 млн грн

27-04-2016, 09:22
В Запорожской области налоговая ликвидировала конвертационный центр

В Запорожской области налоговая ликвидировала конвертационный центр

6-01-2016, 01:10
 Харьковская IT-компания подозревается в отмывании полутора миллионов

Харьковская IT-компания подозревается в отмывании полутора миллионов

22-07-2015, 05:08
 В Киеве прикрыли сеть нелегальных обменников

В Киеве прикрыли сеть нелегальных обменников

17-07-2015, 21:45
 Киевлянин под видом помощи для АТО «отмыл» 200 миллионов

Киевлянин под видом помощи для АТО «отмыл» 200 миллионов

10-07-2015, 00:18
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail