| | Наглые иностранцы продавали в оффшоры лес из зоны АТО
События

Наглые иностранцы продавали в оффшоры лес из зоны АТО

Налоговая милиция Сумской области ликвидировала схему незаконного экспорта древесины из зоны АТО.
Наглые иностранцы продавали в оффшоры лес из зоны АТО

Иностранные граждане зарегистрировали в Сумской области предприятие, которое осуществило ряд экспортных операций лесоматериалов на десятки миллионов гривен. Также товар экспортировался предприятиям-нерезидентам, зарегистрированных в оффшорных зонах и странах с льготным налогообложением. При этом руководители решили не платить в бюджет налоги и увеличили налоговую задолженность на сумму около 10 млн. гривен, передает Киевские Ведомости со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС Украины в Сумской области.
К тому же, говорится в сообщении, наглые нарушители заявили к бюджетному возмещению налог на добавленную стоимость в размере 4,5 млн грн.
Налоговая милиция установила, что коммерческое общество в Сумах имеет только офисное помещение, а фактически производственная база по переработке древесины, вырубленной на территории Донецкой и Луганской областей, и складские помещения находится в Донецкой области, в зоне проведения антитеррористической операции.
По результатам проверки зарегистрировано уголовное производство по квалификации присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
Работниками оперативных подразделений Главного управления ДФС в Сумской области совместно со следователем ГУ Национальной полиции в Сумской области провели ряд следственных действий в г. Сумы и в зоне проведения АТО.
В результате изъята документация, свидетельствующая о нарушении законодательства Украины, печати нескольких украинских предприятий, а также печать предприятия-нерезидента, зарегистрированного в стране с льготным налогообложением, в адрес которого, отгружалась древесина на экспорт.
Кроме того, изъяты лесоматериалы на сумму более 200 тыс. гривен...

Еще по теме

В Украине раскрыли масштабную схему по работе с офшорами

В Украине раскрыли масштабную схему по работе с офшорами

2-09-2016, 20:59
Фирма украла из бюджета более 5 млн грн на утилизации мусора в Черкассах

Фирма украла из бюджета более 5 млн грн на утилизации мусора в Черкассах

2-09-2016, 14:26
Фигурант схемы Онищенко задержан при попытке выезда в РФ

Фигурант схемы Онищенко задержан при попытке выезда в РФ

29-06-2016, 12:33
В Сумской области задержали на взятке начальника Конотопского отдела полици ...

В Сумской области задержали на взятке начальника Конотопского отдела полици ...

2-12-2015, 11:31
Директор банка из Львовской области украла у клиентов 14 миллионов гривен

Директор банка из Львовской области украла у клиентов 14 миллионов гривен

23-10-2015, 15:58
 В Сумской области ликвидирован канал поставки оружия из зоны АТО

В Сумской области ликвидирован канал поставки оружия из зоны АТО

13-07-2015, 15:46
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail