| | На Сумщине налоговики ликвидировали конвертцентр с 60-миллионным оборотом
События

На Сумщине налоговики ликвидировали конвертцентр с 60-миллионным оборотом

На Сумщине налоговики ликвидировали конвертцентр с 60-миллионным оборотом
Продолжаются следственные действия.

Работниками налоговой милиции Сумской области была прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 60 млн грн, информирует Киевские Ведомости со ссылкой на 112.ua.
Установлено, что группой лиц без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрирован и приобретен ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.

"Безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности, после чего указанные средства конвертировались в наличные за исключением 7-8%. Ориентировочный оборот проконвертированных средств через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 60 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют 10 млн грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время проведения следственно-оперативных мероприятий на основании постановления суда проведено 5 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях.

Читайте также: В Киеве прикрыли работу игрального заведения с миллионным оборотом

"По результатам обысков обнаружены 9 печатей, 3 штампа, 22 банковские карточки, компьютерная техника, чековые книжки, черновые записи и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Продолжаются следственные действия", - подытожили в ведомстве...

Еще по теме

Фискалы

Фискалы "накрыли" в столице 200-миллионный "конверт"

17-08-2016, 18:26
Конвертцентр на Кировоградщине

Конвертцентр на Кировоградщине "намыл" 280 миллионов

16-08-2016, 08:56
В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом 123 млн гривен

В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом 123 млн гривен

28-07-2016, 20:56
Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

23-04-2016, 22:47
Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионо ...

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионо ...

22-04-2016, 22:11
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 50 млн грн

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 50 млн грн

16-03-2016, 12:53
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail