| | Полиция изъяла €150 тыс. из оффшорного "конвертцентра" в Одесской области
События

Полиция изъяла €150 тыс. из оффшорного "конвертцентра" в Одесской области

Правоохранители Одесской области прекратили деятельность "конвертационного центра", в состав которого входили компании, зарегистрированные в оффшорных зонах
Услугами центра пользовались бизнесмены, которые выводили деньги в "тень", сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
В ведомстве отметили, что злоумышленники-организаторы арендовали несколько офисов и депозитарных ящиков в банковских учреждениях Одессы, а в состав учреждения входили компании-нерезиденты.
"Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 150 тысяч евро, печати предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, документы финансово-хозяйственной деятельности, цифровые ключи для удаленного управления счетами, а также банковские карты", - подчеркнули в ведомстве...

Еще по теме

На Луганщине разоблачен крупный конвертационный центр

На Луганщине разоблачен крупный конвертационный центр

13-07-2016, 17:49
В Одессе задержали организатора конвертцентра, финансировавшего боевиков

В Одессе задержали организатора конвертцентра, финансировавшего боевиков

23-02-2016, 17:29
На Луганщине разоблачили конвертцентр с оборотом 50 млн грн: фото

На Луганщине разоблачили конвертцентр с оборотом 50 млн грн: фото

15-02-2016, 21:16
Силовики выявили на Луганщине конвертцентр с оборотом 50 млн грн

Силовики выявили на Луганщине конвертцентр с оборотом 50 млн грн

15-02-2016, 14:33
СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

31-10-2015, 20:29
 В Донецкой области ликвидировали конвертцентр оборотом свыше 1 млрд грн

В Донецкой области ликвидировали конвертцентр оборотом свыше 1 млрд грн

10-07-2015, 13:32
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail