| | Полиция разгромила ОПГ подпольных банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей
Экономика

Полиция разгромила ОПГ подпольных банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

Полиция разгромила ОПГ подпольных банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

Полиция разгромила ОПГ подпольных банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей
29.09.16 12:37
Москва, Сентябрь 29 (Новый День, Александр Шуша) – Сотрудники полиции при поддержке ОМОН и авиационного отряда «Ястреб» пресекли в Москве и Оренбургской области деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконной банковской деятельностью по обналичиванию денежных средств. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, в период с апреля 2015 года по июнь 2016-го участники выявленной группы обналичили денежные средства в сумме более 1 млрд рублей.
В ходе оперативных мероприятий были задержаны 10 активных участников преступной группы. Всем им впоследствии были предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Сотрудники МВД также провели обыски офисных помещений, операционных касс, транспортных средств и квартир фигурантов. В результате были изъяты компрометирующие предметы и документы: печати, ключи доступа к системе «Банк – клиент», учредительные документы фиктивных организаций, банковские карты.
«Обыски проходили при содействии сотрудников данных кредитных организаций, которые инициативно выявили счета юрлиц, использовавшиеся для незаконного транзита и обналичивания денежных средств», – отмечают правоохранители.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных участников организованной группы.
Москва. Другие новости 29.09.16
Выборы в Госдуму-2016: «договорняк» и манипуляции. Эксперты КГИ обозначили основные тенденции по итогам голосования. / С 2017 года в квартирных платежках появится строка о вывозе мусора. / Итоги врачебных ошибок: в России в этом году погибли более 350 человек.
Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»
Метки
ЧП в Москве
В рубриках
Москва / Приволжский / Центральный / Россия / Скандалы и происшествия / Финансы / Экономика / Последние новости...

Еще по теме

В Москве задержали членов ОПГ, подозреваемых в обналичивании 1 млрд рублей

В Москве задержали членов ОПГ, подозреваемых в обналичивании 1 млрд рублей

29-09-2016, 12:05
Полицейские из Чечни задержаны за вымогательство в Москве

Полицейские из Чечни задержаны за вымогательство в Москве

17-08-2016, 14:59
Полиция: Группа «черных банкиров» действовала в торгпредстве иностранного п ...

Полиция: Группа «черных банкиров» действовала в торгпредстве иностранного п ...

23-11-2015, 12:30
 В Москве задержана банда черных банкиров

В Москве задержана банда черных банкиров

7-10-2015, 12:39
 «Черные банкиры» вывели в «тень» 50 млрд рублей

«Черные банкиры» вывели в «тень» 50 млрд рублей

6-10-2015, 13:24
 В Москве дошло до суда дело «черных банкиров», заработавших 1,5 млрд рубле ...

В Москве дошло до суда дело «черных банкиров», заработавших 1,5 млрд рубле ...

15-08-2015, 14:48
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail