| | Петербургский бизнесмен незаконно вывел за рубеж 1,2 млрд рублей
События

Петербургский бизнесмен незаконно вывел за рубеж 1,2 млрд рублей

Петербургский бизнесмен незаконно вывел за рубеж 1,2 млрд рублей

Петербургский бизнесмен незаконно вывел за рубеж 1,2 млрд рублей
06.10.16 11:23
Санкт-Петербург, Октябрь 06 (Новый День, Полина Николаева) – Петербургский бизнесмен Вадим Озерецковский пойдет под суд по обвинению в незаконном выводе за границу более 1,2 млрд рублей. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».
Как сообщает пресс-служба ведомства, по версии следствия, с июня 2014 года по июль 2015 года Озерецковский совместно с иным лицом совершил валютные операции по переводу денежных средств в долларах США и евро со счетов подконтрольной ему фирмы – ООО «Софт-Трейд» на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и Кипре. В обоснование этих операций в российский банк были предоставлены документы, содержащие подложные данные о якобы совершенной сделке по поставке в Россию партии грузов в виде устройств хранения данных – флеш-карт, на общую сумму более 55 млн долларов, из расчета 1540 долларов за единицу товара. При этом фактически стоимость этих карт согласно заключению эксперта составляет менее 100 рублей. Всего совершено 78 валютных операций, на общую сумму более 1,2 млрд рублей.
Обвиняемый свою вину в совершении преступления признал, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкт-Петербург. Другие новости 06.10.16
Новое хобби Лужкова: бывший мэр Москвы занялся производством моцареллы. / «Дело Гайзера» отрикошетило в его предшественника. Экс-глава Коми Владимир Торлопов вызван на допрос в Москву. / В Польше все-таки отказались от идеи абсолютного запрета абортов.
Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»
В рубриках
Северо-Запад / Россия / Скандалы и происшествия / Последние новости...

Еще по теме

«Дело Гайзера» отрикошетило в его предшественника / Экс-глава Коми Владимир ...

«Дело Гайзера» отрикошетило в его предшественника / Экс-глава Коми Владимир ...

6-10-2016, 10:26
В Петербурге утверждено обвинительное заключение по делу экс-начальников «Л ...

В Петербурге утверждено обвинительное заключение по делу экс-начальников «Л ...

21-04-2016, 14:16
Замдиректора «Русской антрепризы» пойдет под суд за воровство из театра

Замдиректора «Русской антрепризы» пойдет под суд за воровство из театра

13-04-2016, 10:48
Петербургский бизнесмен попался на мошенничестве с НДС на 6 млн рублей

Петербургский бизнесмен попался на мошенничестве с НДС на 6 млн рублей

29-03-2016, 09:57
В Петербурге глава кредитного кооператива украл миллионы рублей у пайщиков

В Петербурге глава кредитного кооператива украл миллионы рублей у пайщиков

10-03-2016, 12:14
В Петербурге по делу о крупном мошенничестве с НДС задержан бизнесмен

В Петербурге по делу о крупном мошенничестве с НДС задержан бизнесмен

28-10-2015, 16:04
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail