| | Полиция закрыла подпольный банк с оборотом 1 млрд рублей в месяц
События

Полиция закрыла подпольный банк с оборотом 1 млрд рублей в месяц

Полиция закрыла подпольный банк с оборотом 1 млрд рублей в месяц

Полиция закрыла подпольный банк с оборотом 1 млрд рублей в месяц
11.10.16 13:46
Москва, Октябрь 11 (Новый День, Светлана Антонова) – Подмосковная полиция провела масштабную спецоперацию, в результате которой был закрыт подпольный банк с нелегальным оборотом почти в 1 млрд рублей в месяц. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, задержаны 20 человек, 17 из них заключены под стражу.
По данным полиции, теневые банкиры, не имея специального разрешения (лицензии), осуществляли незаконные банковские операции – инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств, переводы без открытия банковских счетов, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере. Для этих целей использовались счета более 200 подконтрольных им компаний.
Подмосковные оперативники при силовой поддержке бойцов СОБР «Булат» и ОМОН одновременно провели 65 обысков (в трех кредитных учреждениях, десяти офисных помещениях, 52 жилищах) на территории пяти регионов – в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Дагестане и Красноярском крае.
В результате было изъято более 60 млн рублей, предназначенных для выдачи клиентам, 25 кредитных карт на подставных лиц, через которые осуществлялось обналичивание денежных средств, более 500 печатей подконтрольных фирм, электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами «Банк-клиент».
По подозрению в совершении преступлений задержано 20 участников организованной группы, в отношении 17 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 3 – в виде домашнего ареста.
В отношении 5 участников организованной группы Главным следственным управлением ГУ МВД возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 159 (мошенничество), ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем) УК РФ.
Москва. Другие новости 11.10.16
Глава Минтруда – против запрета абортов и за «убеждение» будущих мам. / Путин отказался от визита в Париж для переговоров по Сирии. Россия заблокировала в СБ ООН французскую резолюцию по перемирию в Алеппо. / В Москве Роспотребнадзор арестовал шубы на 30 млн рублей. Ведомство обещает продолжить проверки.
Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»
Метки
ЧП в Подмосковье
В рубриках
Москва / Центральный / Россия / Скандалы и происшествия / Финансы / Экономика / Последние новости...

Еще по теме

Полиция разгромила ОПГ подпольных банкиров, обналичивших более 1 млрд рубле ...

Полиция разгромила ОПГ подпольных банкиров, обналичивших более 1 млрд рубле ...

29-09-2016, 12:47
В Москве попался Леван

В Москве попался Леван

13-07-2016, 16:56
На Урале задержали 14 хакеров, похитивших 1,7 млрд рублей

На Урале задержали 14 хакеров, похитивших 1,7 млрд рублей

1-06-2016, 13:16
В Москве задержан экс-руководитель банка за мошенничество на 13,5 млн рубле ...

В Москве задержан экс-руководитель банка за мошенничество на 13,5 млн рубле ...

21-01-2016, 16:56
Полиция: Группа «черных банкиров» действовала в торгпредстве иностранного п ...

Полиция: Группа «черных банкиров» действовала в торгпредстве иностранного п ...

23-11-2015, 12:30
 В Москве дошло до суда дело «черных банкиров», заработавших 1,5 млрд рубле ...

В Москве дошло до суда дело «черных банкиров», заработавших 1,5 млрд рубле ...

15-08-2015, 14:48
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail