| | В Подмосковье задержали 20 подпольных банкиров
События

В Подмосковье задержали 20 подпольных банкиров

В Подмосковье сотрудники УЭБиПК при поддержке силовиков провели задержание 20 членов преступной группировки, которым инкриминируют незаконное обналичивание финансовых средств. Отмечается, что ежемесячно подпольные банкиры проводили оборот суммы в 1 млрд рублей.
В Подмосковье задержали 20 подпольных банкиров

С таким заявлением выступила официальный представитель МВД РФ Ирина Вовк. По версии следствия, один из задержанных, 31-летний граждан РФ, является организатором преступного сообщества. Посредством базы расчетных счетов в количество 200 штук, задержанные проводили обналичивание крупных денежных сумм с процентной ставкой от 3 до 6%. Предположительно, ежемесячно злоумышленники обналичивали более 1 млрд рублей.
Под арест попали 17 из 20 задержанных. В качестве меры пресечения еще троим подпольным банкирам назначили домашний арест. Правоохранители провели свыше 65 обысков, в ходе которых обнаружена сумма наличности в 60 млн рублей, электронный носители с документацией злоумышленников, 25 банковских карточек, оформленных на подставных физических лиц и свыше 500 печатей фирм, принимавших участие в процессе.
Сергей Хухаркин...

Еще по теме

Полиция закрыла подпольный банк с оборотом 1 млрд рублей в месяц

Полиция закрыла подпольный банк с оборотом 1 млрд рублей в месяц

11-10-2016, 14:31
В Москве задержана банда, обналичившая 27 млрд рублей

В Москве задержана банда, обналичившая 27 млрд рублей

30-07-2016, 10:26
В Петербурге задержали группу, обналичившую 3 млрд рублей

В Петербурге задержали группу, обналичившую 3 млрд рублей

28-06-2016, 10:21
На Урале задержали 14 хакеров, похитивших 1,7 млрд рублей

На Урале задержали 14 хакеров, похитивших 1,7 млрд рублей

1-06-2016, 13:16
В России разоблачена крупная хакерская группировка

В России разоблачена крупная хакерская группировка

1-06-2016, 10:42
 «Подпольные банкиры» вывели за границу свыше 17 млрд рублей

«Подпольные банкиры» вывели за границу свыше 17 млрд рублей

25-06-2015, 11:24
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail