| | СБУ ликвидировала многомиллионный "конверт" на Донетчине
События

СБУ ликвидировала многомиллионный "конверт" на Донетчине

СБУ ликвидировала многомиллионный \"конверт\" на Донетчине
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства.

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, в деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы, информирует Киевские Ведомости со ссылкой на 112.ua.
Злоумышленники формировали налоговый кредит по НДС субъектам предпринимательской деятельности и оформляли фиктивные договоры на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства. По предварительным оценкам, противоправная деятельность в течение девяти месяцев текущего года принесла ее организаторам более 300 млн гривен незаконного дохода.

Отмечается, что проведено 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове.

Изъято 56 единиц компьютерной техники и флэш-носителей, финансово-хозяйственную документацию, 43 печати, 2 млн 400 тысяч гривен и 3 тыс. долларов США, банковские карточки.

Читайте также: В Запорожской области налоговая ликвидировала конвертационный центр

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Трех организаторов "конвертационного центра" задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины...

Еще по теме

Украинский налоговик с паспортом РФ крышевал конвертцентр в Киеве

Украинский налоговик с паспортом РФ крышевал конвертцентр в Киеве

30-08-2016, 17:06
Налоговики разоблачили

Налоговики разоблачили "конверт" на 300 миллионов

4-03-2016, 08:17
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн разоблачен на Харьковщине

Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн разоблачен на Харьковщине

3-03-2016, 19:16
СБУ ликвидировала конвертцентр с месячным оборотом в 100 млн грн

СБУ ликвидировала конвертцентр с месячным оборотом в 100 млн грн

27-11-2015, 11:20
В Черкасской области конвертцентр вывел в «тень» более 60 млн грн

В Черкасской области конвертцентр вывел в «тень» более 60 млн грн

16-11-2015, 16:00
СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом ...

31-10-2015, 20:29
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail