| | Основателей офшорной фирмы Mossack Fonseca арестовали в Панаме
События

Основателей офшорной фирмы Mossack Fonseca арестовали в Панаме

воскресенье, 12 февраля 2017, 09:33
Поделиться
переглянути новину українською
В Панаме арестовала основателей компании Mossack Fonseca Рамона Фонсеку и Юргена Моссака по обвинению в отмывании денег.
Об этом сообщает Reuters.
Арест Фонсеки и Моссака произошел из-за опасений по поводу того, что они могут сбежать из страны. Генпрокурор Панамы заявил, что Mossack Fonseca специализировалась на сокрытии средств и денег сомнительного происхождения. Следствие по делу Mossack Fonseca длилось около года и его вели прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.
Адвокат Моссака и Фонсеки назвал обвинения против своих клиентов "слабыми" и заявил, что намерен оспаривать доказательства по делу.
Также 11 февраля суд арестовал еще одного юриста, который работал на Mossack Fonseca, а относительно другого выдал ордер на арест.
Как сообщал "Апостроф", в апреле следствие при обыске офиса Mossack Fonseca изъяло значительное количество документов...

Еще по теме

Офшорный скандал: в Панаме задержали юристов Mossack Fonseca

Офшорный скандал: в Панаме задержали юристов Mossack Fonseca

12-02-2017, 07:29
Панамский скандал: арестованы регистраторы офшоров Mossack Fonseca

Панамский скандал: арестованы регистраторы офшоров Mossack Fonseca

10-02-2017, 13:26
Панамагейт: Reuters сообщил скандальные подробности обыска в Mossack Fonsec ...

Панамагейт: Reuters сообщил скандальные подробности обыска в Mossack Fonsec ...

23-04-2016, 08:04
Офшорный скандал: источниками утечки документов стали две обиженные сотрудн ...

Офшорный скандал: источниками утечки документов стали две обиженные сотрудн ...

20-04-2016, 13:02
В Панаме прошли обыски в офисе Mossack Fonseca

В Панаме прошли обыски в офисе Mossack Fonseca

13-04-2016, 15:27
Панамцы назвали публикацию базы данных офшора уголовным преступлением

Панамцы назвали публикацию базы данных офшора уголовным преступлением

4-04-2016, 05:35
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail